华伍股份：第五届监事会第二次会议决议公告

证券代码：300095 证券简称：华伍股份 公告编号：2021－055江西华伍制动器股份有限公司
第五届监事会第二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江西华伍制动器股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议
于 2021 年 6月 15日在公司会议室以通讯表决的方式召开。本次会议为监事会临时会议，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议通知已于 2021 年 6 月 10日以书面送达、电子邮件及电话的方式向全体监事发出。
会议由监事会主席陆国胜先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，全体监事经认真讨论，审议并通过如下事项：
一、审议通过《关于为全资子公司江西力华科技发展有限公司提供担保的议案》。
江西华伍制动器股份有限公司（以下简称“公司”）为支持全资子公司江西
力华科技发展有限公司（以下简称“力华科技”）的经营发展，提高其向银行贷款融资及申请授信的能力，监事会同意为力华科技提供额度为不超过人民币1000 万元（含本数）的银行贷款或申请银行授信的担保或反担保，力华科技在此额度内，可分一次或多次向公司申请为其银行贷款或授信提供担保或反担保，期限为一年。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于为全资子公司江西力华科技发展有限公司提供担保的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于对全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的议案》。
为支持公司全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司（以下简称“华伍轨交公司”）的业务发展、帮助其扩大经营规模，增强市场竞争力，公司监事会同意对华伍轨交公司增加注册资本 4000 万元。本次增资后，华伍轨交公司的注册资本将由 8666.67 万元增加至 12666.67 万元。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于向全资子公司华伍轨道交通装备（上海）有限责任公司增资的公告》。
表决结果：3票赞成，0 票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于开展融资租赁事项的议案》。
监事会同意公司与平安国际融资租赁有限公司以“售后回租”的方式进行融
资租赁交易，融资总金额不超过人民币 4000 万元，租赁期限为 24 个月。
具体内容详见公司在中国证监会指定信息披露网站披露的《关于开展融资租赁事项的公告》。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江西华伍制动器股份有限公司监事会
2021 年 6 月 15 日