上港集团:上港集团2020年年度股东大会决议公告

证券代码：600018 证券简称：上港集团 公告编号：2021-021上海国际港务（集团）股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无一、会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2021年 6月 16 日
(二) 股东大会召开的地点：国际港务大厦多功能厅（上海市东大名路 358号）
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 662、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 189375279633、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股81.7200
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长顾金山先生主持，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议的召集和召开程序、表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 11 人，出席 5人，董事白景涛先生、郑少平先生、王海民先生，独立董事张建卫先生、邵瑞庆先生、曲林迟先生因公务未能出席会议；
2、公司在任监事 5 人，出席 4人，监事孙力干先生因公务未能出席会议；
3、董事会秘书丁向明先生出席了会议；公司部分高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：2020 年度董事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18933101367 99.9766 3391596 0.0179 1035000 0.0055
2、 议案名称：2020 年度监事会工作报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18933085767 99.9765 3391196 0.0179 1051000 0.0056
3、 议案名称：2020 年度财务决算报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18933097567 99.9766 3391196 0.0179 1039200 0.0055
4、 议案名称：2020 年度利润分配方案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18933463567 99.9785 3975396 0.0210 89000 0.0005
5、 议案名称：2021 年度预算报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18934047767 99.9816 3391196 0.0179 89000 0.0005
6、 议案名称：关于预计 2021 年度在关联银行开展存贷款业务全年额度的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18934047767 99.9816 3391196 0.0179 89000 0.0005
7、 议案名称：2020 年年度报告及摘要审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18933101767 99.9766 3391196 0.0179 1035000 0.0055
8、 议案名称：2020 年董事、监事年度薪酬情况报告审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18933953567 99.9811 3397596 0.0179 176800 0.0010
9、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18932854067 99.9753 3577096 0.0189 1096800 0.005810、 议案名称：关于《上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18858398787 99.5822 79040176 0.4174 89000 0.0004
11、 议案名称：关于制定上海国际港务（集团）股份有限公司 A 股限制性股票激励计划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18858398787 99.5822 79040176 0.4174 89000 0.0004
12、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理 A 股限制性股票激励计划相关事宜的议案
审议结果：通过表决情况：
股东 同意 反对 弃权
类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
A股 18858398787 99.5822 79040176 0.4174 89000 0.0004
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议
同意 反对 弃权案议案名称
序 比例
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数号 （%）
4 2020 年度利
156023933 97.4612 3975396 2.4833 89000 0.0555润分配方案
6 关 于 预 计
2021 年度在
关联银行开展 156608133 97.8261 3391196 2.1183 89000 0.0556存贷款业务全年额度的议案
8 2020年董事、监事年度薪酬 156513933 97.7672 3397596 2.1223 176800 0.1105情况报告
9 关于续聘会计
师事务所的议 155414433 97.0804 3577096 2.2345 1096800 0.6851案10 关于《上海国际港务（集团）股份有限公司
A 股限制性股 80959153 50.5716 79040176 49.3729 89000 0.0555
票 激励计划（草案）》及其摘要的议案
11 关于制定上海国际港务（集团）股份有限
公司 A股限制
性股票激励计 80959153 50.5716 79040176 49.3729 89000 0.0555划《实施考核办法》与《实施管理办法》的议案
12 关于提请股东大会授权董事
会办理 A 股限
80959153 50.5716 79040176 49.3729 89000 0.0555制性股票激励计划相关事宜的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 10、议案 11、议案 12 为特别决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以
上审议通过；除了议案 10、议案 11、议案 12，其他议案均为普通决议议案，已经出席本次大会的有表决权的股东（包括股东代理人）所持表决权总数的二分之一以上审议通过。
2、本次股东大会还听取了 2020年度独立董事述职报告。
三、律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京观韬中茂（上海）律师事务所律师：曹荣、鲍蔚骅2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及现行《公司章程》的有关规定；召集人资格和出席会议人员资格合法有效；表决程序符合有关法律、行政法规及现行《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
四、备查文件目录1、 上海国际港务（集团）股份有限公司 2020 年年度股东大会决议；
2、 北京观韬中茂（上海）律师事务所关于上海国际港务（集团）股份有限公司2020 年年度股东大会之法律意见书。
上海国际港务（集团）股份有限公司
2021年 6月 17日