华策影视：2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2021-044浙江华策影视股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、本次股东大会召开期间没有增加或变更议案。
一、会议召开情况1、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）15：00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2021 年 6 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网系统投票的具体时间为 2021 年 6 月 28 日 9:15 至 15:00。
2、召开地点：杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座公司会议室。
3、召开方式：本次会议采取现场结合网络投票的表决方式。
4、召集人：浙江华策影视股份有限公司董事会。
5、主持人：董事长傅梅城先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》、《股东大会议事规则》等的规定。
二、会议出席情况参加本次会议表决的股东及其委托代理人共 20 名（代表 20 名股东），代表有表决权股份 847181436 股，占公司总股本的 44.5633%。其中：出席现场投票的股东及其委托代理人 3 名（代表 3 名股东），代表有表决权的股份 788335144股，占公司总股本的 41.4679%；通过网络投票的股东 17 名，代表有表决权的股份 58846292 股，占公司总股本的 3.0954%。
本次股东大会采用中小投资者单独计票。“中小投资者”是指除公司董事、监事和高级管理人员外，单独或者合计持有公司 5%以下（不含 5%）股份的股东。中小股东及股东代表共 18 名（代表 18 名股东），代表公司有表决权的股份133058421 股，占公司有表决权股份总数的 6.9991%。
公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士列席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况1、审议通过了《关于增加注册资本并修订＜公司章程＞的议案》；
表决结果为：同意838253193股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.9461%；反对8928243股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.0539%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意124130178股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的93.2900%；反对8928243股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的6.7100%；弃权0股。
2、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》；
表决结果为：同意797289890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49891546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83166875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49891546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
3、审议通过了《关于修订独立董事工作细则的议案》；
表决结果为：同意788661037股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的93.0923%；反对58520399股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的6.9077%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意74538022股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的56.0190%；反对58520399股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的43.9810%；弃权0股。
4、审议通过了《关于修订募集资金专项存储及管理制度的议案》；
表决结果为：同意797289890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49891546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83166875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49891546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
5、审议通过了《关于修订对外投资管理制度的议案》；
表决结果为：同意797289890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49891546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83166875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49891546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
6、审议通过了《关于修订对外担保制度的议案》；
表决结果为：同意797289890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49891546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83166875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49891546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
7、审议通过了《关于修订关联交易制度的议案》；
表决结果为：同意797289890股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的94.1109%；反对49891546股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的5.8891%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意83166875股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的62.5040%；反对49891546股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的37.4960%；弃权0股。
8、审议通过了《关于调整募集资金金额及变更部分募集资金投资项目的议案》；
表决结果为：同意846882046股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9647%；反对299390股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0353%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意132759031股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.7750%；反对299390股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.2250%；弃权0股。
9、审议通过了《关于增加闲置自有资金购买理财产品的投资品种的议案》；
表决结果为：同意836294961股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的98.7150%；反对10886475股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的1.2850%；弃权0股。
其中，中小投资者表决结果为：同意122171946股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的91.8183%；反对10886475股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的8.1817%；弃权0股。
四、律师出具的法律意见1、律师事务所名称：国浩律师（杭州）事务所2、律师姓名：刘莹、胡敏3、结论性意见：
综上所述，本所律师认为：贵公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均合法、有效。
五、备查文件1、浙江华策影视股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议；
2、国浩律师（杭州）事务所关于浙江华策影视股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会的法律意见书。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2021 年 6 月 28 日