石头科技:北京石头世纪科技股份有限公司2021年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2021-049北京石头世纪科技股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2021 年 7 月 22 日
（二） 股东大会召开的地点：北京市海淀区黑泉路康健宝盛广场 C 座四层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 26普通股股东人数 26
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 16769329普通股股东所持有表决权数量 16769329
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的25.1539比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
25.1539
（%）
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事毛国华先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》、《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及《北京石头世纪科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 7人，董事蒋文先生因工作原因未出席会议；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3人；
3、 董事会秘书孙佳女士出席本次会议；财务总监王璇女士列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案1、 议案名称：《关于调整公司 2020 年限制性股票激励计划个人层面绩效考核要求的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16367428 97.6033 401901 2.3967 0 0.00002、 议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
普通股 16367428 97.6033 401901 2.3967 0 0.00003、 议案名称：《关于公司