晶盛机电：关于向参股公司增资暨关联交易的公告

证券代码：300316 证券简称：晶盛机电 编号：2021-033浙江晶盛机电股份有限公司
关于向参股公司增资暨关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、关联交易基本情况1、交易概述浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）参股公司中环领先半导体材
料有限公司（以下简称“中环领先”）负责实施集成电路用大直径硅片项目。为满足项目资金需求，保证项目顺利实施，各股东方拟向中环领先增资共计 130000万元，其中公司增资 13000 万元，天津中环半导体股份有限公司（以下简称“中环股份”）增资 39000 万元，中环股份全资子公司中环香港控股有限公司（以下简称“中环香港”）增资 39000 万元、无锡产业发展集团有限公司（以下简称“产业集团”）增资 39000 万元。
增资完成后，中环领先注册资本将由 770000 万元变更为 900000 万元，其中公司持股比例 10%、中环股份持股比例 30%、中环香港持股比例 30%、锡产投资（香港）有限公司（以下简称“锡产香港”）持股比例 16.67%、产业集团持股比例 13.33%，公司持股比例保持不变。
2、公司董事、副总裁朱亮先生曾于过去12个月内担任中环领先董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司本次向参股公司中环领先增资事项构成关联交易。
3、公司第四届董事会第十三次会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过《关于向参股公司增资暨关联交易的议案》，关联董事朱亮先生对本议案回避表决。独立董事对本关联交易事项予以事前认可，并发表了同意的独立意见。本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。
4、本交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、关联交易标的基本情况1、标的概况名称：中环领先半导体材料有限公司住所：宜兴经济技术开发区东氿大道法定代表人：沈浩平注册资本：770000 万元人民币经营范围：半导体材料、电子专用材料、半导体器件、半导体器件专用设备的技术研发、制造和销售;新材料、电子与信息、机电一体化领域内的技术开发、技术转让;自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止
进出口的商品和技术除外);利用自有资金对外投资;半导体生产及检测设备租赁。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东及控股股东：中环领先的股东分别为中环股份、中环香港、锡产香港、产业集团及本公司，控股股东为中环股份。
2、关联方经营情况中环领先成立于 2017 年 12 月，主要经营半导体材料的研发、制造和销售。
中环领先最近一年及一期的主要财务数据如下：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 802087.11 万元，总负债 48326.38 万元，净资产 753760.73 万元；2020 年度实现营业收入 108926.17 万元，净利润 10327.97 万元（经审计）。截至 2021年 3 月 31 日，资产总额为 802487.57 万元，负债总额为 47710.32 万元，净资产为754777.26万元；2021年1-3月实现营业收入为 43462.53万元，净利润 1016.53万元（未经审计）。
3、关联关系说明公司董事朱亮先生在过去12个月内曾担任中环领先董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，公司与中环领先存在关联关系，公司向中环领先增资构成关联交易。
三、定价依据及增资方式经友好协商，本次各股东方向中环领先增资，其中公司以现金方式增资13000 万元，中环股份以现金方式增资 39000 万元，中环香港以现汇方式增资39000 万元，产业集团以现金方式增资 39000 万元。
增资完成后，中环领先注册资本将由 770000 万元变更为 900000 万元，其中公司持股比例 10%、中环股份持股比例 30%、中环香港持股比例 30%、锡产香港持股比例 16.67%、产业集团持股比例 13.33%，公司持股比例保持不变。
四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响1、本次向中环领先增资，是深化半导体战略投资布局的需要，为集成电路用大直径硅片项目顺利实施提供资金保障，推动集成电路用大硅片项目的建设和健康发展，有利于提升公司核心竞争力。
2、本次增资不会对本公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
五、当年年初以来与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额2021 年 1-5 月，公司与该关联人累计发生的各类关联交易总金额 858.60 万元。
六、独立董事事前认可和独立意见独立董事事前认可意见：我们于本次董事会之前收到公司提供的增资中环领先的相关资料，经审阅，我们认为本次增资是公司半导体投资布局所需，有利于主营业务发展，我们对本次增资中环领先的关联交易事项予以事前认可，并同意将该事项提交公司第四届董事会第十三次会议审议。
独立董事发表独立意见：公司向关联方中环领先同比例增资 13000 万元，有利于为中环领先提供资金保障，促进集成电路用大直径硅片项目顺利实施，符合公司中长期战略规划。该事项已经履行必要、合规的决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形，关联董事朱亮在审议本议案时已回避表决，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。我们一致同意公司向参股公司增资暨关联交易的事项。
七、备查文件
1、第四届董事会第十三次会议决议
2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见特此公告。
浙江晶盛机电股份有限公司董事会
2021 年 6 月 21 日