三环集团:董事会决议公告

证券代码：300408 证券简称：三环集团 公告编号：2021-45潮州三环（集团）股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
潮州三环（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五
次会议的通知已于 2021年 8月 12日以专人送出、电子邮件等方式送达各位董事。
本次会议于 2021 年 8月 17日以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加董事 7人，实际参加董事 7人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长李钢先生主持。
本次会议经审议，决议如下：
一、审议通过了《关于公司 2021 年半年度报告及摘要的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
二、审议通过了《关于公司 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
三、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》以及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合项目实际情况，公司编制了《潮州三环（集团）股份有限公司截至 2021 年 6 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告》，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《前次募集资金使用情况鉴证报告》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
根据公司 2020 年度股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 7票，反对 0 票，弃权 0票。
四、审议通过了《关于转让参股公司股份暨关联交易的议案》。
内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。
由于公司董事张万镇先生为潮州市三江投资有限公司的控股股东，因此，关联董事张万镇先生在审议本议案时已回避表决。
本议案无需提交公司股东大会审议。
表决情况：同意 6票，反对 0 票，弃权 0票。
特此公告。
潮州三环（集团）股份有限公司董事会2021年8月18日