博世科:董事会决议公告

博览世界 科技为先
证券代码：300422 证券简称：博世科 公告编号：2021-155债券代码：123010 债券简称：博世转债广西博世科环保科技股份有限公司
第五届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会办公室于 2021年 8 月 16 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第五届董事
会第九次会议的通知。本次会议于 2021 年 8 月 26 日在广西南宁市高新区科兴路
12 号公司 8 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长张雪球先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。
经全体董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案：
一、审议通过《及其摘要》
经全体董事认真讨论与审议，认为：公司编制《2021 年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司2021 年上半年度的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告》及《广西博世科环保科技股份有限公司 2021 年半年度报告摘要》。公司全体董事、监事和高级管理人员对公司《2021 年半年度报告》签署了书面确认意见，公司监事会发表了审核意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
博览世界 科技为先
经全体董事认真讨论与审议，认为：2021 年上半年度，公司严格按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理及使用制度》的规定存放和使用募集资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。
公司董事会编制的《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放与使用情况，公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。
具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网：http://www.cninfo.com.cn）的《广西博世科环保科技股份有限公司董事会关于 2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广西博世科环保科技股份有限公司董事会2021年8月26日