龙源技术:2021年第三次临时股东大会决议公告

股票代码：300105 股票简称：龙源技术 编号：临 2021-064烟台龙源电力技术股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式。
4、会议时间：
现场会议时间为：2021年9月15日下午14:30。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
2021年9月15日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：
2021年9月15日9:15至2021年9月15日15:00。
5、会议地点：山东省烟台市经济技术开发区白云山路2号公司本部会议室。
6、会议主持人：董事长杨怀亮先生。
7、会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议的股东情况股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份231773545股，占上市公司总股份的44.3518％。
其中：通过现场投票的股东3人，代表股份231649845股，占上市公司总股份的44.3281％。
通过网络投票的股东5人，代表股份123700股，占上市公司总股份的0.0237％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份16222825股，占上市公司总股份的3.1044％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份16099125股，占上市公司总股份的3.0807％。
通过网络投票的股东5人，代表股份123700股，占上市公司总股份的0.0237％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师参加了本次会议。
三、议案表决情况本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决
方式审议通过如下议案：
1、关于回购注销部分已授予但尚未解锁的限制性股票的议案
总表决情况：同意231773545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16222825股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
2、关于变更公司注册资本及修订《公司章程》的议案总表决情况：同意231773545股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意16222825股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本项议案赞成票超过出席本次股东大会有效表决权股份
总数的2/3，获得通过。
四、律师出具的法律意见
北京市环球律师事务所的朱志平律师、乔国文律师见证了本次股东大会，并出具如下法律意见：
公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决议合法、有效。
五、备查文件1、《烟台龙源电力技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议》；
2、《北京市环球律师事务所关于烟台龙源电力技术股份有限公司2021年第三次临时股东大会之法律意见书》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
烟台龙源电力技术股份有限公司董事会
二〇二一年九月十五日