广联达:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2021-068广联达科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议于2021年9月17日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息大厦621会议室召开。本次会议的通知已于2021年9月12日以电子邮件方式向全体董事及监事发出。会议由公司董事长刁志中先生召集和主持，会议应到董事9名，实到董事7名，董事王爱华先生、刘谦先生因出差无法出席本次董事会，分别委托董事袁正刚先生、何平女士代为参会；公司监事、董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。
关联董事袁正刚、王爱华、刘谦、何平作为激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“2021年股权激励计划”、“本激励计划”）有关规定，并经公司2021年度第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司2021年股权激励计划的授予条件已成就，同意确定2021年9月17日为授予日。
因参与本激励计划的激励对象刘谦、YUN LANG SHENG（云浪生）系公司董事、高级管理人员，在授予日前6个月存在卖出公司股票的情况，公司董事会根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股权激励管理办法》等法规及本激励计划的规定，决定暂缓授予上述2位激励对象的限制性股票共计22.00万股。在相关条件满足后公司董事会将再次召开会议审议授予事宜。综上所述，董事会同意以2021年9月17日为授予日，向349名激励对象授予限制性股票549.00万股。
《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》详见《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就此发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告广联达科技股份有限公司董事会
二〇二一年九月十七日