中海发展监事会决议公告

中海发展股份有限公司2005年第五次监事会会议决议公告


本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中海发展股份有限公司二零零五年第五次监事会于2005年8月10日上海市东大名路700号公司本部召开。应出席会议的监事3人, 亲自出席的监事3人,公司有关高管人员列席会议。会议的召开符合中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定。会议由公司监事会主席寇来起先生主持,委任杨元鹏为会议秘书,会议审议并一致通过了以下决议：

一、《关于公司二零零五年上半年度财务报告的议案》

二、《关于公司二零零五年上半年度报告正文及摘要的议案》

三、《关于更换公司监事的议案》

因工作需要,公司监事会成员燕明义、张荣标先生向监事会提出辞呈,辞去公司监事会监事职务。根据公司控股股东———中国海运(集团)总公司的推荐,拟更换徐辉、屠士明先生为公司监事,屠士明先生为监事会职工代表。

《关于更换公司监事的议案》提交公司股东大会审议。燕明义、张荣标的辞职以及徐辉、屠士明的接任自股东大会通过之日起生效。

特此公告

中海发展股份有限公司

二零零五年八月十日c