浙江东日:浙江东日股份有限公司（600113）第八届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：600113股票简称：浙江东日公告编号：2021-030浙江东日股份有限公司
第八届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江东日股份有限公司第八届董事会第二十次会议，于2021年10月13日以传真、邮件及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年10月18日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，分别是杨作军、杨澄宇、叶郁郁、鲁贤、黄胜凯、徐笑淑、李根美、鲁爱民、费忠新。会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长杨作军先生主持。
经审议，会议一致通过以下议案：
一、审议通过了《关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的议案》；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于向温州市现代冷链物流有限公司租赁房产暨关联交易的公告》（公告编号：2021-032）。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过了《关于全资子公司部分资产处置暨关联交易的议案》；
1 / 2具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司（600113）关于全资子公司部分资产处置暨关联交易的公告》（公告编号：2021-033）。
本议案涉及关联交易事项，公司独立董事李根美、鲁爱民、费忠新对本议案进行了事前审查并予以认可；关联董事杨作军先生、鲁贤先生、黄胜凯先生、徐笑淑女士回避表决。
表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了关于签署《对外投资之补充协议》的议案；
具体详见公司于同日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上发布的《浙江东日股份有限公司对外投资进展暨签署的公告》（2021-034）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告！
浙江东日股份有限公司董事会
二○二一年十月十八日