飞凯材料:第四届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：300398证券简称：飞凯材料公告编号：2021-116
债券代码：123078债券简称：飞凯转债
上海飞凯材料科技股份有限公司
第四届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海飞凯材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十
次会议于2021年10月28日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议通知于
2021年10月23日以电子邮件方式送达全体董事。会议应到董事九名，实到董事九名，其中，以通讯方式出席会议的人数为 6 人，董事长 ZHANG JINSHAN先生、董事李勇军先生、董事王志瑾先生、独立董事张陆洋先生、独立董事孙岩
先生、独立董事朱锐先生以电话方式参加会议并以通讯方式进行表决。会议由董事长 ZHANG JINSHAN 先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经与会董事审议和表决，通过了以下决议：
1.审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于的议案》
《2021年第三季度报告》具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的公告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2.审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展的实际情况，同意对《公司章程》中的部分条款进行修改。
具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改的公告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
3.审议通过《上海飞凯材料科技股份有限公司关于修改的议案》结合公司自身经营发展的实际需要，为进一步完善公司制度，同意对公司《对外投资决策制度》相关内容进行修订。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
以上议案经本次董事会审议通过后，尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议。
4.审议通过《关于提请上海飞凯材料科技股份有限公司召开2021年第四次临时股东大会的议案》
公司董事会拟于2021年11月16日（周二）下午2:30在公司会议室召开
2021年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《上海飞凯材料科技股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海飞凯材料科技股份有限公司董事会
2021年10月28日