东北制药:第九届监事会第一次会议决议公告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2021-121
东北制药集团股份有限公司
第九届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第一次会
议于2021年11月12日发出会议通知，于2021年11月17日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加监事3人，实际参加监事3人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案：关于选举公司第九届监事会主席的议案
同意选举詹柏丹女士担任公司第九届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第九届监事会届满之日止。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
詹柏丹女士简历详见公司于2021年11月18日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《东北制药集团股份有限公司关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2021-122）。
三、备查文件
11.东北制药集团股份有限公司第九届监事会第一次会议决议。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司监事会
2021年11月18日
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