东方日升:第三届董事会第二十七次会议决议公告

证券代码：300118证券简称：东方日升编号：2021-137
东方日升新能源股份有限公司
第三届董事会第二十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
东方日升新能源股份有限公司（以下简称“东方日升”、“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2021年12月15日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次董事会会议通知于2021年12月11日通过专人送出、邮递、传真及电子邮件等方式发出。会议应到董事7人，实到7人。本次会议由董事长林海峰先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以投票表决方式，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于继续推进出售参股公司江苏九九久科技有限公司股权的议案》。
表决情况：赞成7票，反对0票，弃权0票。
公司于2021年6月17日召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于出售参股公司江苏九九久科技有限公司股权的议案》，同意公司与成都康晖大健康科技有限公司（以下简称“成都康晖”）签订《股权转让协议》。公司拟将持有的江苏九九久科技有限公司（以下简称“江苏九九久”）12.76%股权以35500万元转让给成都康晖。具体内容详见公司于2021年6月17日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《东方日升关于出售参股公司江苏九九久科技有限公司股权的公告》（公告编号：2021-075）。
公司与成都康晖于2021年6月底签订《股权转让协议》，并于近日收到成都康晖全额支付的转让价款，成都康晖虽未按照《股权转让协议》约定的时间履行合同义务，考虑到公司整体利益和现实需求，且成都康晖有意继续履行合同义务，经协商，双方拟决定继续推进《股权转让协议》的履行。我方同意继续履约并完1成股权变更登记的前提条件是成都康晖应就转股价款承担延期支付的利息（就各笔付款自2021年8月30日起至其实际付款之日、按照人民银行公布的贷款市场
报价一年期利率（LPR）所计算的利息之和）。经双方确认，延期支付利息确定为人民币叁佰万元（￥3000000.00）。双方将在签订《补充协议》并满足上述条件的前提下，完成股权交割和变更登记。
本次公司转让所持有的12.76%江苏九九久股权将有利于公司的资金回笼，增加公司运营资金，更好地支持公司主业经营，符合公司聚焦主业的战略规划，有利于优化公司资产结构。本次交易对公司经营无重大影响，不存在损害公司及全体股东合法利益的情形。
特此公告。
东方日升新能源股份有限公司董事会
2021年12月15日
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