特变电工:特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的公告

特变电工股份有限公司
证券代码：600089证券简称：特变电工公告编号：临2021-098
特变电工股份有限公司与新疆众和股份有限公司
2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次日常关联交易事项尚需提交股东大会审议。
*日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易对公司无重大影响，公司不会因关联交易对关联方形成较大的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年度，因经营需要，公司（含分子公司）向新疆众和股份有限公司（含分子公司，以下统称新疆众和）采购铝合金杆、铝制品、太阳能支架（含安装）等产品，接受新疆众和提供的劳务服务；公司向新疆众和销售动力煤（含运输）、变压器、线缆、工业硅、化工原料、工业用水等产品，提供劳务服务；新疆众和接受公司控股子公司特变电工集团财务有限公司（以下简称财务公司）提供的存款、贷款、商业票据承兑与贴现、结算、财务和融资顾问等银
保监会批准的其他金融服务；新疆众和在公司全资子公司三阳丝路（霍尔果斯）
商业保理有限公司开展应收账款保理融资业务，上述业务构成公司与新疆众和的关联交易。
公司审计委员会对上述关联交易议案进行了审议，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价遵循市场原则，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
2021年12月21日，公司2021年第十四次临时董事会会议审议通过了《公司与新疆众和股份有限公司2022年度日常关联交易的议案》，本次会议11名董事参加会议，关联董事张新、黄汉杰、郭俊香回避表决，其他8名董事（包括独立董事）均投同意票。公司独立董事对上述关联交易进行了事前确认，并发
1特变电工股份有限公司
表了独立意见，认为：上述关联交易是公司正常生产经营所需，关联交易定价符合市场原则，在董事会审议表决相关议案时，关联董事回避表决，关联交易表决程序符合《公司法》等相关法律、法规与《公司章程》的规定，未损害公司和全体股东，特别是中小股东的利益。
上述关联交易议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：亿元
2021年1-9月预计金额与实际发生
关联交易类别关联人2021年预计金额实际发生金额金额差异较大的原因
向关联人购买产品、接受劳公司根据业务需求采
新疆众和4.702.20务购
向关联人销售产品、提供劳
新疆众和3.601.69务每日最高存款余额（含应向关联人提供存款服务新疆众和4.49计利息）不超过5亿元新疆众和根据经营需每日最高贷款余额（含应向关联人提供贷款服务新疆众和8.56要发生计利息）不超过13亿元向关联人提供商业票据贴现每日承兑与贴现票据余额
新疆众和票据金额0.61服务不超过5亿元
累计发生额度不超过0.1
向关联人提供其他金额服务新疆众和/亿元
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：亿元
2021年占同类本次预计金额
占同类
关联交关联1-9月业务比与上年实际发关联交易内容2022年关联交易预计金额业务比易类别人实际发例生金额差异较例（%）
生金额（％）大的原因向关联采购铝合金产
人购买品、铝制品等产新疆公司根据业务
产品、品、太阳能支架6.4010-302.2021.70众和需要采购
接受劳（含安装），接务受劳务服务销售动力煤（含向关联
运输）、变压人销售
器、线缆、工业新疆
产品、4.85