金刚玻璃:第七届董事会第十次会议决议

证券代码：300093证券简称：金刚玻璃公告编号：2021-089
广东金刚玻璃科技股份有限公司
第七届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东金刚玻璃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会
议于2021年12月20日以书面、电子邮件、口头等形式发出会议通知，2021年12月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名（其中独立董事3名）。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等法律法规的规定，会议由董事长李雪峰先生主持。经与会董事充分讨论，会议以记名投票方式通过以下议案：
一、审议通过《关于增加2021年度日常关联交易预计的议案》
根据公司实际经营情况及业务发展的需要，公司预计新增2021年度日常关联交易金额不超过900万元。具体内容详见公司同日于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于增加 2021 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2021-090）。
表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事李雪峰先生、孙爽女士回避表决。
公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
特此公告。
广东金刚玻璃科技股份有限公司董事会
二〇二一年十二月二十二日