吉药控股:吉药控股集团股份有限公司董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告

证券代码：300108证券简称：吉药控股公告编号：2022-008
吉药控股集团股份有限公司
董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股东提议召开临时股东大会的基本情况
吉药控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到股东吉林省本草汇医药科技有限公司（以下简称“本草汇医药”）提交的《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的请求》。董事会于2022年1月7日召开了第四届董事会第三次临时会议，审议了《关于股东提请董事会召开公司2022年第一次临时股东大会请求的议案》，经董事表决，本次会议形成如下决议：表决结果：0票同意，5票反对，0票弃权，未通过上述议案。以上情况详见于同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第三次临时会议决议公告》（公告编号：2022-006）。
本草汇医药提请公司董事会召开临时股东大会，并审议以下议案：
1、《关于公司第四届董事会、第四届监事会换届选举及提名公司第五届董事会、第五届监事会候选人的议案》
2、《关于提名佟冰冰为公司第五届董事会候选人的议案》
3、《关于提名陈有财为公司第五届董事会候选人的议案》
4、《关于提名周凌为公司第五届董事会候选人的议案》
5、《关于提名马振东为公司第五届董事会候选人的议案》
6、《关于提名任海娜为公司第五届董事会候选人的议案》
7、《关于提名刘思为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于提名赵伟功为公司第五届董事会独立董事候选人的议案》
9、《关于提名尤菲为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》
10、《关于提名孙敏为公司第五届监事会非职工监事候选人的议案》11、《关于召开吉药控股集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的议案》
二、董事会对股东提请召开股东大会的审议结果和回复意见
经董事表决，形成如下决议：
公司董事会认为，由于原实际控制人卢忠奎已告知公司其已按照相关法律规定解除了对本草汇的表决权委托，而且该解除通知已送达生效；按照卢忠奎的主张，其在解除生效后即有权恢复行使全部股东权利，包括表决权；公司注意到本草汇医药对解除表决权委托尚存异议；在双方都对同一标的股份主张表决权时，公司无法决定本草汇召集临时股东大会的合法性，公司需要进一步就此事核查事实，进行法律咨询，因此决定不同意按本草汇医药要求召开临时股东大会。
三、备查文件
1、第四届董事会第三次临时会议决议。
2、《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的请求》特此公告。
吉药控股集团股份有限公司董事会
2022年1月7日