开元教育:第四届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：300338证券简称：开元教育公告编号：2022-001
开元教育科技集团股份有限公司
第四届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
开元教育科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“开元教育”）第四届董
事会第二十二次会议于2021年12月31日以电子邮件与微信的方式发出会议通知，会议于2022年1月6日上午10:00以通讯表决的会议方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7人，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长江勇先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
与会董事经过讨论，以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
1、审议并通过《关于控股股东及其一致行动人为公司向银行申请综合授信敝口提供担保暨关联交易的议案》公司因经营需要，拟向长沙农村商业银行股份有限公司高铁新城支行（以下简称“长沙农商行”）申请不超过人民币9000万元综合授信敞口，期限为三年，贷款利率以合同约定为准。公司控股股东江勇先生与配偶杨柳女士及其一致行动人赵君先生与配偶王琳琳女士拟向长沙农商行出具《最高额保证合同》，拟为公司上述综合授信9000万元提供股权质押进行连带责任保证担保（但保证范围还包括利息、罚息、复息、违约金、保理费用和实现债权的其他相关费用）。最终授信额度、授信期限、担保额度、担保方式、担保期限以与银行签订的协议为准。
江勇先生为公司控股股东、实际控制人、董事长，赵君先生为公司控股股东、实际控制人的一致行动人、副董事长、总经理，根据深圳证券交易所《创业板股票上市规则》之规定，属于本公司关联自然人，本次交易构成了与本公司的关联
1交易。
本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。独立董事就此议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
关联股东江勇先生及其一致行动人赵君、江胜回避表决。
表决结果：4票赞成、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第四届监事会第二十次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第四届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
开元教育科技集团股份有限公司董事会
2022年1月7日
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