天原股份:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：002386证券简称：天原股份公告编号：2022-011
宜宾天原集团股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更提案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议的召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议：2022年1月26日（星期三）14:00
（2）网络投票：2022年1月26日其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年1月26日上午9:15—9:259:30—11:30和下午13:00
—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2022年1月26日9：15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：四川宜宾临港经济技术开发区港园路西
段61号公司会议室。
3、召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、召集人：公司董事会
5、股权登记日：2022年1月21日6、主持人：董事长罗云先生
7、本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、会议出席情况
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份199161664股，占上市公司总股份的25.5055％。
其中：通过现场投票的股东9人，代表股份198561964股，占上市公司总股份的25.4287％。
通过网络投票的股东40人，代表股份599700股，占上市公司总股份的0.0768％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东43人，代表股份20862181股，占上市公司总股份的2.6717％。
其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份20262481股，占上市公司总股份的2.5949％。
通过网络投票的中小股东40人，代表股份599700股，占上市公司总股份的0.0768％。
公司部分董事、监事和高级管理人员出席了现场会议。北京市天元（成都）律师事务所史兴浩、王涛律师出席了本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。三、议案审议表决情况
1、审议通过了《关于变更非独立董事的议案》
同意198914664股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8760％；反对246000股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1235％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意20615181股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8160％；反对246000股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1792％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0048％。
2、审议通过了《关于聘任独立董事的议案》
同意198915464股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8764％；反对245200股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1231％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意20615981股，占出席会议的中小股东所持股份的
98.8199％；反对245200股，占出席会议的中小股东所持股份的
1.1753％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0048％。3、审议通过了《关于成立全资子公司并投资建设年产10万吨磷酸铁锂正极材料一体化项目的议案》
同意198922364股，占出席会议所有股东所持股份的
99.8798％；反对238300股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1197％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％。
4、审议通过了《关于修订的议案》
同意198063735股，占出席会议所有股东所持股份的
99.4487％；反对1096929股，占出席会议所有股东所持股份的
0.5508％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议所有股东所持股份的0.0005％。
中小股东总表决情况：
同意19764252股，占出席会议的中小股东所持股份的
94.7372％；反对1096929股，占出席会议的中小股东所持股份的
5.2580％；弃权1000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席
会议的中小股东所持股份的0.0048％。
四、律师出具的法律意见书
北京市天元（成都）律师事务所为本次股东大会出具了如下见证
意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2022年第一次临时股东大会决议。
2、北京市天元（成都）律师事务所出具的《关于宜宾天原集团股份有限公司2022年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告宜宾天原集团股份有限公司董事会
二〇二二年一月二十七日