斯莱克:第五届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300382证券简称：斯莱克公告编号：2022-013
债券代码：123067债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
第五届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议于2022年1月24日下午14:00时在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2022年1月21日以邮件、电话、书面等方式送达给各位监事，本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席魏徵然先生主持，董事会秘书列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况：
（一）审议通过了《关于调整公司2021年度创业板向特定对象发行股票方案的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整创业板向特定对象发行股票方案的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（二）审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度创业板向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。（三）审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度创业板向特定对象发行股票募集资金项目可行性分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（四）审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度创业板向特定对象发行股票的论证分析报告（修订稿）》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（五）审议通过了《关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺(修订稿)的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺（修订稿）的公告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（六）审议通过了《关于公司的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《苏州斯莱克精密设备股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
本议案尚需提交2022年第二次临时股东大会审议。
（七）审议通过了《关于签署的议案》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签署的公告》。表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
（八）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》因公司业务发展需要公司拟向招商银行股份有限公司苏州分行申请综合授
信额度10000元，期限一年。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。
三、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司监事会
2022年1月24日