美迪西:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688202证券简称：美迪西公告编号：2022-010
上海美迪西生物医药股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2022年2月28日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区川大路585号上海美迪西生物医药股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数107
普通股股东人数107
2、出席会议的股东所持有的表决权数量40607127
普通股股东所持有表决权数量40607127
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
65.4114比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
65.4114
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈金章先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。
本次股东大会的召集、召开及表决程序均符合《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》《公司章程》及《公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，以现场方式出席8人，独立董事马大为因工作原因未能
出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，以现场结合通讯的方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、 议案名称：《关于公司符合向特定对象发行 A股股票条件的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
2、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》
2.01议案名称：本次发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.07772.02议案名称：发行方式及发行时间
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
2.03议案名称：发行对象及认购方式
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
2.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价原则
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
2.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.07772.06议案名称：限售期安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
2.07议案名称：募集资金总额及用途
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4055190199.8639236990.0583315270.0778
2.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
2.09议案名称：本次发行前滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.07772.10议案名称：本次发行决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.07773、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.0777
4、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.07775、 议案名称：《关于公司 2022年度向特定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）普通股4055190199.8639236990.0583315270.0778
6、议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4057250399.914730970.0076315270.07777、 议案名称：《关于公司向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4054999999.8593256010.0630315270.07778、议案名称：《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4036735099.409530970.00762366800.58299、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行 A股股票具体事宜的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股4034484699.3541256010.06302366800.5829
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于公司符456598.76425600.553831520.6820%合向特定对象5942%1%7
发行 A 股股票条件的议案》
2.01本次发行股票456598.76425600.553831520.6820%
的种类和面值5942%1%7
2.02发行方式及发456598.76425600.553831520.6820%
行时间5942%1%7
2.03发行对象及认456598.76425600.553831520.6820%
购方式5942%1%7
2.04定价基准日、456598.76425600.553831520.6820%
发行价格及定5942%1%7价原则
2.05发行数量456598.76425600.553831520.6820%
5942%1%7
2.06限售期安排456598.76425600.553831520.6820%
5942%1%7
2.07募集资金总额456798.80523690.512731520.6820%
及用途4963%9%7
2.08上市地点456598.76425600.553831520.6820%
5942%1%7
2.09本次发行前滚456598.76425600.553831520.6820%
存未分配利润5942%1%7安排
2.10本次发行决议456598.76425600.553831520.6820%
的有效期5942%1%73《关于公司456598.76425600.553831520.6820%
2022年度向特5942%1%7
定对象发行 A股股票方案的论证分析报告的议案》4《关于公司456598.76425600.553831520.6820%
2022年度向特5942%1%7
定对象发行 A股股票预案的议案》5《关于公司456798.80523690.512731520.6820%
2022年度向特4963%9%7
定对象发行 A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》6《关于公司前458899.25130970.067031520.6820%次募集资金使0980%%7用情况专项报告的议案》7《关于公司向456598.76425600.553831520.6820%特定对象发行5942%1%7
A 股股票摊薄即期回报与填补措施及相关主体承诺的议案》8《关于公司未438294.81330970.067023665.1199%来三年（20229451%%80年-2024年）股东分红回报规划的议案》9《关于提请股436094.32625600.553823665.1199%东大会授权董4413%1%80事会及其授权人士全权办理本次向特定对
象发行 A 股股票具体事宜的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的议案1-9为特别决议议案，已获出席本次股东大会
的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过。2、议案1-9对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金诚同达（上海）律师事务所
律师：戴雪光、晏萍
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审
议事项和表决程序、会议表决结果均符合我国相关法律、法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
特此公告。
上海美迪西生物医药股份有限公司董事会
2022年3月1日