上海莱士:关于第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告

证券代码：002252证券简称：上海莱士公告编号：2022-009
上海莱士血液制品股份有限公司
关于第五届董事会第十二次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
上海莱士血液制品股份有限公司（“公司”）第五届董事会第十二次（临时）
会议于2022年3月10日以电话和邮件方式发出会议通知，并于2022年3月15日下午3点以通讯方式召开。
本次会议应出席董事9名，实际出席会议董事9名。本次会议由公司董事长、总经理陈杰先生召集和主持。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，全体与会董事经投票表决，一致作出如下决议：
一、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。关联董事 Tomás Dagá Gelabert先生、David Ian Bell 先生、徐俊先生回避表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
《关于2022年度日常关联交易预计的公告》全文刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
二、审议通过了《关于终止莱士南方生物制品生产基地项目的议案》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《关于终止莱士南方生物制品生产基地项目的公告》刊登于《证券时报》、
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。
1特此公告。
上海莱士血液制品股份有限公司董事会
二〇二二年三月十六日
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