黔源电力:贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002039证券简称：黔源电力公告编号：2022-001
贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、董事会会议召开情况贵州黔源电力股份有限公司第九届董事会第二十八次会议于2022年3月17日上午9:00以通讯方式召开，会议通知于2022年3月7日送达各位董事。会议应出席董事11名，实际出席董事11名。
本次会议由公司董事长罗涛先生主持。会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以记名投票方式审议并通过了以下议案：
1.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于对镇宁黔源新能源有限公司增资的议案》（具体请详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于对镇宁黔源新能源有限公司增资的公告》）。
为满足镇宁坝草一期 200MW 水光互补农业光伏电站项目建设前期的资金需求，董事会同意公司对镇宁黔源新能源有限公司增资18377.25万元。
2.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于投资建设引子渡电站三台发电机改造项目的议案》（具体请详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于投资建设引子渡电站三台发电机改造项目的公告》）。
为解决水轮发电机组存在的安全隐患和问题，保证机组长期安全稳定运行并能提升发电效益，董事会同意公司对引子渡电站三台发电机组进行优化改造，本项目总投资为1.45亿元。
3.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》（具体请详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》）。
董事会同意公司根据生产经营发展需要，与中国华电集团有限公司控制的关联企业在采购、提供服务等业务领域发生持续的日常经营性关联交易，并授权公司管理层在董事会决议的范围内与关联方签署相关协议，预计2022年度日常关联交易总金额为4980.00万元。
关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避了此项议案的表决。
4.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于因公开招标形成关联交易的议案》（具体请详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于因公开招标形成关联交易的公告》）。
董事会同意公司与中国华电科工集团有限公司因公开招标形成的关联交易事项；董事会同意公司控股子公司贵州北源电力股份有限公司与国电南京自动化股份有限公司因公开招标形成的关联交易事项。
关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避了此项议案的表决。
5.以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟与中国华电集团有限公司开展借款的关联交易议案》（具体请详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司关于控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司拟与中国华电集团有限公司开展借款的关联交易公告》）。
为拓展融资渠道、降低融资成本，董事会同意公司控股子公司贵州北盘江电力股份有限公司向中国华电集团有限公司开展借款业务，借款期限不超过三年，借款金额为31637.5万元，借款利率低于3%。该笔借款用途为偿还北盘江公司的外部固定资产项目贷款。
关联董事罗涛、吴元东、傅维雄、赵刚、卢玉强回避了此项议案的表决。
6.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为适应公司发展需要，根据公司实际情况，董事会同意对公司内部管理机构进行调整，将证券管理部更名为证券法务部，同时履行企业管理与法律事务部职能；单独设置规划发展部和工程管理部。
调整后的公司内部管理机构为：办公室、规划发展部、人力资源部、财务资
产部、生产技术部、安全环保部、市场营销部（计划经营部）、党建工作部（工会办公室）、监督部（纪检办、巡察办）、审计部、工程管理部、证券法务部。
7.以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定的议案》（具体请详见公司于2022年3月18日刊登在巨潮资讯网上的《贵州黔源电力股份有限公司内控合规风险管理实施办法（试行）》）。
为加强公司内部控制、合规管理、风险管理，有效防范合规风险，发挥内部控制强基固本作用，提升合规经营水平，增强风险防控能力，保障公司持续健康发展，董事会审议通过《内控合规风险管理实施办法（试行）》。
特此公告。
贵州黔源电力股份有限公司董事会
2022年3月18日