仟源医药:第四届董事会第三十一次（紧急临时）会议决议公告

证券代码：300254证券简称：仟源医药公告编号：2022-019
山西仟源医药集团股份有限公司
第四届董事会第三十一次（紧急临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月18日上午以微信和电话的方式发出第四届董事会第三十一次（紧急临时）会议通知，并以邮件方式将议案和附件发送给各位董事。
2022年3月18日下午，会议采用通讯表决的方式召开，由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经全体董事审议，会议表决通过如下议案：
《关于立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的议案》。
具体内容详见公司于2022年3月18日刊登在中国证监会指定的信息披露网站的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告山西仟源医药集团股份有限公司董事会
二〇二二年三月十八日