*ST雅博:2021年度股东大会法律意见书

北京市中伦律师事务所
关于山东雅博科技股份有限公司
2021年度股东大会的
法律意见
二〇二二年三月
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2021年度股东大会的
法律意见
致：山东雅博科技股份有限公司
北京市中伦律师事务所（下称“本所”）接受山东雅博科技股份有限公司（下称“公司”）委托，指派本所律师列席公司2021年度股东大会，并出具本法律意见。
为出具本法律意见，本所律师列席了公司2021年度股东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件
的要求以及《山东雅博科技股份有限公司章程》（下称“《公司章程》”），按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，查阅了本所律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，对公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了认真核查。
公司已向本所保证其提供为出具本法律意见所需的文件、资料，是真实、准确、完整，无重大遗漏的。
本所律师同意将本法律意见作为公司本次股东大会的必备法律文件予以公告，并依法对本法律意见承担相应的责任。法律意见一、本次股东大会的召集、召开程序
1.经核查，本次会议的召集议案是由公司董事会于2022年3月3日召开的
第五届董事会第十五次会议表决通过的。
2.2022年3月5日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站刊登了本次股东大会通知的公告（公告编号：2022-017）。该通知列明了本次股东大会的时间、地点、会议方式、出席对象、会议登记方法、股东投票方法等事项，并对本次股东大会拟审议的议题事项进行了充分披露。
3.2022年3月23日，公司在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和深圳证券交易所网站刊登了本次股东大会地址变更的公告（公告编号：2022-025）。由于疫情原因，公司决定将本次股东大会现场会议的地址变更为山
东省枣庄市市中区东海路17号山东雅博科技股份有限公司25楼会议室。
4.公司通过深圳证券交易所交易系统于2022年3月25日9:15至9:25，9:30
至11:30，13:00至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台，通过深圳证券交
易所互联网投票系统于2022年3月25日9:15至15:00向全体股东提供网络形式的投票平台。
5.2022年3月25日，本次股东大会的现场会议在公司董事长唐继勇先生
的主持下如期召开。
据此，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、通知、召开方式及召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。
二、本次股东大会提出临时提案的股东资格和提案程序本次股东大会无临时提案。
三、本次股东大会的召集人和出席会议人员资格
1.本次股东大会的召集人为公司董事会。
2.经核查，本所律师确认出席本次股东大会的股东或其委托代理人共计114名，代表股份股，占公司有表决权股份总数的29.4003%。其中，中法律意见小投资者或其委托代理人共计112名，代表股份18158329股，占公司有表决权股份总数的0.8562%。
(1)本所律师根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的截至
2022年3月21日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
登记在册的股东名册，对出席本次股东大会现场会议的股东或其委托代理人的身份证明资料和授权委托文件进行了审查，确认出席现场会议的股东、股东代表及股东委托代理人共计1名，持有股份445379580股，占公司有表决权股份总数的21.0000%。
(2)以网络投票方式出席本次股东大会的股东的资格由网络投票系统验证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票进行有效表决的股东共计
113名，代表股份178158329股，占公司有表决权股份总数的8.4003%。
3.公司部分董事、监事出席了本次股东大会，公司部分高级管理人员和本
所律师列席了本次股东大会。
本所律师认为：本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格符合《公司法》、
《公司章程》的规定。
四、本次股东大会的表决程序和表决结果出席本次会议的股东或委托代理人审议了本次股东大会会议通知所列的议案。经核查，所审议的议案与公司召开本次股东大会的通知中列明的议案一致。
出席本次会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的规定，以现场投票或网络投票的方式对所审议的议案进行了表决。其中，现场表决以记名投票方式进行，会议推举的计票人、监票人按照《公司章程》规定的程序进行点票、计票、监票，会议主持人当场公布了现场投票结果，出席现场会议的股东或委托代理人对现场表决结果没有提出异议，深圳证券信息有限公司提供了本次股东大会网络投票结果统计表。
1．审议通过《2021年度董事会工作报告》
表决结果：同意622494994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的法律意见
99.8327%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权36600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0059%。
2．审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：同意622494994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8327%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权36600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0059%。
3．审议通过《2021年度报告全文及摘要》
表决结果：同意622494994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8327%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权36600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0059%。
4．审议通过《2021年度财务决算报告》
表决结果：同意622494994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8327%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权36600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0059%。
5．审议通过《2021年度利润分配预案》
表决结果：同意622485994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8313%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权45600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0073%。
6．审议通过《关于补充确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意177155414股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.4371%；反对966315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.5424%；
弃权36600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0205%。
关联股东山东泉兴科技有限公司回避表决。
7．审议通过《关于支付会计师事务所报酬的议案》法律意见
表决结果：同意622524094股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8374%；反对966315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1550%；
弃权47500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0076%。
8．审议通过《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》
表决结果：同意622524094股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8374%；反对966315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1550%；
弃权47500股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0076%。
9．审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意622534994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8392%；反对966315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1550%；
弃权36600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0059%。
10．审议通过《关于第六届董事会拟任董事薪酬的议案》
表决结果：同意622469994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8287%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权61600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0099%。
11．审议通过《关于第六届监事会拟任监事薪酬的议案》
表决结果：同意622460994股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
99.8273%；反对1006315股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.1614%；
弃权70600股，占出席本次股东大会有效表决权股份的0.0113%。
12．审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
12.01选举张宗辉先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意609880161股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.8096%。
12.02选举杨建东先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意609685234股，占出席本次股东大会有效表决权股份的法律意见
97.7784%。
12.03选举张娜女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意609685236股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7784%。
12.04选举刘伟先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意609685307股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7784%。
12.05选举李冬明先生为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意609685338股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7784%。
12.06选举王东挺女士为第六届董事会非独立董事
表决结果：同意609650159股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7727%。
13．审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
13.01选举王淑政先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意609790327股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7952%。
13.02选举范晓亮先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意609687324股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7787%。
13.03选举董运彦先生为第六届董事会独立董事
表决结果：同意609685327股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7784%。
14．审议通过《关于选举第六届监事会股东代表监事的议案》法律意见
14.01选举李存富先生为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意609787223股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7947%。
14.02选举刘惠敏女士为第六届监事会股东代表监事
表决结果：同意609685424股，占出席本次股东大会有效表决权股份的
97.7784%。
经本所律师核查，本次股东大会审议的议案均已获得有效表决通过。
本所律师认为：本次会议的表决程序和表决结果符合《公司法》和《公司章程》的规定。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为：公司2021年度股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
本法律意见正本壹式贰份。
（以下为空白）法律意见（本页无正文，为《北京市中伦律师事务所关于山东雅博科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》之签署页）
北京市中伦律师事务所负责人：张学兵
经办律师：车千里张博钦
2022年3月25日