ST文化:第五届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：300089 证券简称：ST文化 公告编号：2022-052
广东文化长城集团股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
广东文化长城集团股份有限公司（以下称“公司”）第五届董事会第十一次
会议于2022年4月2日上午9：30以通讯表决的方式召开。应出席会议董事人数为5人，实际出席董事人数为5人。会议由董事长孙光亮先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议已于2022年4月1日以电子邮件通知全体董事，与会的各位董事已知悉所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
经与会董事审议，会议以记名投票的方式审议未通过以下议案：
一、审议未通过《关于股东提请董事会召开临时股东大会的议案》
公司收到股东钱小盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股
权投资合伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓
趣资本管理合伙企业（有限合伙）、新余信公成长新兴资产管理合伙企业（有限合伙）向公司发来的《关于提请董事会立即召开2022年文化长城第三次临时股东大会的函》，审议提案一《关于修改第一百零六条的议案》、提案二《关于修改第九十六条、第一百九十二条的议案》、提案三《关于提请罢免张雨晨先生公司董事职务的议案》。
公司收到钱小盘、黄华清、安卓易（北京）科技有限公司、嘉兴卓智股权投
资合伙企业（有限合伙）、新余创思资产管理合伙企业（有限合伙）、新余卓趣资
本管理合伙企业（有限合伙）、深圳普方达源力投资中心（有限合伙）向公司发
来的《关于提请董事会立即召开2022年文化长城第三次临时股东大会的函》，审议提案一《关于修改第一百零六条的议案》、提案二《关于修改第九十六条、第一百九十二条的议案》、提案三《关于提请撤销公司诉讼事项中违法授权代理行为的议案》。
表决结果：同意票0票，反对票5票，弃权票0票。
董事反对理由：考虑到本次临时股东大会的提案均存在内容上的瑕疵，因此，不同意股东提请召开临时股东大会。
具体内容详见公司于同日披露的公告《董事会关于不同意召开临时股东大会并向股东回函的公告》。
特此公告。
广东文化长城集团股份有限公司董事会
2022年4月6日