广联达:2021年度股东大会决议公告

证券代码：002410证券简称：广联达公告编号：2022-034
广联达科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次股东大会无否决、增加提案的情况，也不涉及变更前次股东大会决议事项。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
广联达科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
现场会议于2022年4月25日在北京市海淀区西北旺东路10号院东区13号楼广联达信息
大厦101会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月25日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2022年4月25日9:15-15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长刁志中先生主持。
2、会议出席情况
股东出席总体情况：出席本次会议的股东（或股东代表）共232人，代表股份632467826股，占公司有表决权股份总数的53.7810%。其中，出席现场会议的股东（或股东代表）14人，代表股份438226839股，占公司有表决权股份总数的37.2640%；通过网络投票的股东（或股东代表）218人，代表股份194240987股，占公司有表决权股份总数的16.5170%。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络参加本次会议的中小股东（或股东代表）共226人，代表股份380492625股，占公司有表决权股份总数的32.3547%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。二、议案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，表决情况如下：
1、审议通过《关于的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
郭新平先生作为公司独立董事代表，就2021年度工作情况向股东大会作了述职报告。
2、审议通过《关于的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
3、审议通过《关于全文及其摘要的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
4、审议通过《关于的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：同意379984525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8665％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1335％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
6、审议通过《关于变更公司注册资本并修订部分条款的议案》；
同意535454929股，占出席会议所有股东所持股份的84.6612％；反对76182651股，占出席会议所有股东所持股份的12.0453％；弃权20830246股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的3.2935％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
7、审议通过《关于变更募集资金用途的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意379984525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8665％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1335％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
8、审议通过《关于回购注销2020年股票期权与限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意379984525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8665％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1335％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。9、审议通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划中部分限制性股票的议案》；
同意631959726股，占出席会议所有股东所持股份的99.9197％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0803％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意379984525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8665％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权508100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1335％。
本议案为特别决议事项，经有效表决权股份总数的2/3以上通过。
10、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；
同意628512792股，占出席会议所有股东所持股份的99.3747％；反对1359154股，占出席会议所有股东所持股份的0.2149％；弃权2595880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.4104％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意376537591股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9605％；反对1359154股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3572％；弃权2595880股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.6822％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
11、审议通过《关于及其摘要的议案》；
同意532856214股，占出席会议所有股东所持股份的84.2503％；反对98104712股，占出席会议所有股东所持股份的15.5114％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2383％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意280881013股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8204％；反对98104712股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7836％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3960％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
12、审议通过《关于的议案》；同意532854314股，占出席会议所有股东所持股份的84.2500％；反对98106612股，占出席会议所有股东所持股份的15.5117％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2383％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意280879113股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8199％；反对98106612股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7841％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3960％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
13、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2022年员工持股计划相关事宜的议案》；
同意532795825股，占出席会议所有股东所持股份的84.2408％；反对98165101股，占出席会议所有股东所持股份的15.5210％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2383％。
其中，中小股东对本议案的表决情况为：
同意280820624股，占出席会议的中小股东所持股份的73.8045％；反对98165101股，占出席会议的中小股东所持股份的25.7995％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3960％。
本议案为普通决议事项，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
14、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》。
同意378985725股，占出席会议所有股东所持股份的99.6040％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权1506900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3960％。
本议案为普通决议事项，关联股东回避表决，经有效表决权股份总数的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市君合律师事务所律师张尹昇、刘佳汇列席本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。四、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、北京市君合律师事务所出具的《关于广联达科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告广联达科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十五日