凯利泰:关于2022年度日常关联交易预计的公告

证券代码：300326证券简称：凯利泰公告编号：2022-027
上海凯利泰医疗科技股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
因生产经营需要，公司预计2022年度拟与以下关联公司发生总金额不超过3930万元（不含税）的销售、采购、租赁物业服务等日常关联交易。公司2021年度日常关联交易预计金额为人民币10430万元，实际发生金额为人民币8003.51万元。
序号公司名称以下简称
1上海利格泰生物科技有限公司上海利格泰上海利格泰医用设备有限公司（原上海博进凯利
2利格泰设备泰医疗科技有限公司）
3上海意久泰医疗科技有限公司上海意久泰
4上海脊光医疗科技有限公司上海脊光
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第三十六次会议及第四届监事会第二十
九次会议，分别以6票同意、0票反对、0票弃权、1票回避和3票同意、0票反对、0票弃权、0票回避审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，公司关联董事袁征回避表决。公司独立董事发表了一致同意的事前认可意见和独立意见。
公司董事会授权管理层在上述金额范围内进行日常交易。若在实际执行中日常交易金额超过上述预计金额的，应当根据超过金额大小适用《深圳交易所创业板股票上市规则》的规定重新提交公司董事会或者股东大会审议。
（二）预计日常关联交易类别和金额
12022年度
2022年度
关联截至披露上年发生关联交易关联交易预计关联关联人交易日已发生金额类别定价原则交易金额
内容金额（万元）（万元）（万元）房租市场公允
上海利格泰350.0080.62221.76租赁价租赁房屋房租市场公允
给关联方利格泰设备300.0063.08263.34租赁价房租市场公允
上海意久泰180.0032.52114.68租赁价
小计---830.00176.22599.78采购市场公允
上海利格泰400.0069.52354.56产品价向关联方采购市场公允
上海脊光200.00-1.66购买商品产品价采购市场公允
上海意久泰1200.00-310.65产品价
小计---1800.0069.52666.87加工市场公允
向关联方上海利格泰500.0050.25251.23服务价提供加工加工市场公允
服务利格泰设备800.00168.15644.59服务价
小计---1300.00218.40895.82
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况关关联联关预计金实际发生交交实际发生金实际发生额占
联额（万额与预计披露日期及索引易易额（万元）同类业务比例
人元）金额差异类内别容租上海租赁
利格263.34250.0029.60%5.34%赁服泰房务巨潮资讯网屋租
利格 www.cninfo.com.cn给赁
泰设221.76250.0024.92%-11.30%2021年4月27日关服备公告联务方上海租
意久赁114.68120.0012.89%-4.44%泰服
2务
国药控股凯利泰租
（上赁
5.0310.000.57%-49.65%
海）服医疗务器械有限公司小
---604.81630.0067.98%-4.00%-计采巨潮资讯网上海
购 www.cninfo.com.cn
利格354.56600.000.75%-40.91%产2021年4月27日泰品公告向采利格关购
泰设13.67----联产备方品购采巨潮资讯网上海
买 购 www.cninfo.com.cn
意久310.651000.000.66%-68.94%商产2021年4月27日泰品品公告采巨潮资讯网
上海 购 www.cninfo.com.cn
1.66---
脊光产2020年12月1日品公告小
--680.541600.001.44%-57.46%-计国药向控股关凯利联泰销巨潮资讯网
方 （上 售 www.cninfo.com.cn
5822.347000.004.59%-16.82%
提海）产2021年4月27日供医疗品公告商器械品有限公司小
--5822.347000.004.59%-16.82%-计
向上海加251.23400.0020.54%-37.19%巨潮资讯网
3关 利格 工 www.cninfo.com.cn
联泰服2021年4月27日方务公告提供加利格加工
泰设644.59800.0052.71%-19.43%工服备服务务小
--895.821200.0073.25%-25.35%-计主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调公司董事会对日常关联交易整。以上与关联方实际发生的日常关联交易与预计金额有实际发生情况与预计存在较
一定差异，均属正常经营行为，对公司日常经营及要业绩大差异的说明不会产生重大影响。
主要系公司根据业务发展情况对日常关联交易适时适当调
公司独立董事对日常关联交整。交易定价公允合理，交易事项符合市场原则，不存在易实际发生情况与预计存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益情形。对较大差异的说明公司日常经营及要业绩不会产生重大影响。不会影响公司独立性。
二、关联人介绍和关联关系
（一）上海利格泰
1、基本情况
统一社会信用代码：913101153125952185
注册地址：上海市青浦区天辰路508号1号楼301室
法定代表人：袁征
注册资本：5403.6495万元人民币
经营范围：许可项目：第三类医疗器械生产；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：第一类医疗器械生产；第二类医疗器
械销售；日用口罩（非医用）生产；特种劳动防护用品生产；劳动保护用品生产；专用
设备制造（不含许可类专业设备制造）；专用化学产品制造（不含危险化学品）；化工产
品生产（不含许可类化工产品）；玻璃仪器制造；仪器仪表制造；电子元器件制造；电
4子专用设备制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；货物进出口；技术
进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；专用化学
产品销售（不含危险化学品）【分支机构经营】；化工产品销售（不含许可类化工产品）
【分支机构经营】；日用化学产品销售【分支机构经营】；玻璃仪器销售【分支机构经营】；
仪器仪表销售【分支机构经营】；电子产品销售【分支机构经营】；电子元器件批发【分
支机构经营】；电子元器件零售【分支机构经营】；电子专用设备销售【分支机构经营】；
电子元器件与机电组件设备销售【分支机构经营】；显示器件销售【分支机构经营】。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产51780.59万元，净资产36645.93万元；2021年度主营业务收入1781.69万元，净利润-3668.35万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有上海利格泰6.1782%的股权，公司董事长袁征持有上海利格泰37.28%的股权并担任其董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（二）利格泰设备
1、基本情况
统一社会信用代码：91310115323198947G
注册地址：上海市青浦区天辰路508号1幢302室
法定代表人：袁征
注册资本：500万元人民币
经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；用于传染病防治的消毒产品生产；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：医疗器械领域内的技术开发；第一类医疗器械生产；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；销售自产产品；第一类医疗器械、第二类医疗器械、5生物制品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）、医药中间体、实验室耗材、仪器仪表、电子产品的销售及技术转让、
技术咨询、技术服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，总资产4791.12万元，净资产-738.22万元；2021年度主营业务收入5207.35万元，净利润868.85万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有利格泰设备20%的股权，上海利格泰持有利格泰设备61%的股权，公司董事长袁征担任其董事长。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（三）上海意久泰
1、基本情况
统一社会信用代码：91310000MA1JLMKC61
注册地址：上海市青浦区天辰路508号1号楼103室
法定代表人：袁征
注册资本：1400万元人民币经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事生物制品、医疗器械科技领域内的技术开发、技术转让、
技术咨询、技术服务，第一类医疗器械生产，销售公司自产产品，并从事上述产品及同类商品的批发、进口、佣金代理（拍卖除外）及其他相关配套服务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）最近一期财务数据（经审计）：截至2021年12月31日，资产总额为2295.78万元，净资产为-1037.73万元，主营业务收入310.65万元，净利润为-701.87万元。
62、与上市公司的关联关系
公司持有上海意久泰51%的股权，公司董事长袁征担任其董事长。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
（四）上海脊光
1、基本情况
统一社会信用代码：91310115MA1H7HMX90
注册地址：上海市青浦区天辰路508号6幢3层301室
法定代表人：袁征
注册资本：362.17万元人民币
经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口；第二类医疗器械生产；第三类医疗器械生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：从事医疗器械、医药中间体的研
发、销售，生物医学材料、生物制品、医药产品的研发，从事医疗器械、生物医学材料、生物制品、医药产品、医药中间体领域内的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，
第一类医疗器械生产。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
最近一期财务数据（未经审计）：截至2021年12月31日，资产总额为669.41万元，净资产为487.37万元，主营业务收入1.66万元，净利润为-348.05万元。
2、与上市公司的关联关系
公司持有上海脊光16.67%的股权，公司董事长袁征担任其董事长，公司副总经理、董事会秘书丁魁担任其董事。
3、履约能力分析
该公司成立以来依法存续，经营及财务状况正常，具备履约能力。
三、关联交易主要内容
71、关联交易主要内容
公司与上述关联方的关联交易遵循客观公平、平等自愿、互惠互利的原则，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平合理的定价原则，并按照协议约定进行结算。
2、协议签署情况
关联交易协议各方根据实际情况在预计金额范围内签署。
四、关联交易目的和对本公司的影响
公司与上述关联方发生日常关联交易是为了满足公司正常生产经营所需，是在平等自愿、互惠互利、公平公允的原则上进行的，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及股东利益的情形。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司也不会因日常关联交易事项对关联人产生依赖。
五、独立董事意见
1、独立董事的事前认可情况
公司与相关关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意将本次日常关联交易预计事项的议案提交公司董事会进行审议。
2、独立董事的独立意见
公司与相关关联公司的日常关联交易属于公司正常业务经营范围，关联交易协议遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格定价公允，公司董事会在审议上述议案时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。我们同意本次日常关联交易预计事项。
六、监事会意见
监事会认为：公司本次关联交易预计事项系公司日常经营所需，符合公司实际情况，公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。
8七、备查文件
1、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》；
2、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司第四届监事会第二十九次会议决议》；
3、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的事前认可书面意见》；
4、《上海凯利泰医疗科技股份有限公司独立董事关于第四届董事会第三十六次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
上海凯利泰医疗科技股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十七日
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