兆新股份:第六届监事会第六次会议决议公告

证券代码：002256证券简称：兆新股份公告编号：2022-034
深圳市兆新能源股份有限公司
第六届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会
议通知于2022年4月24日以电子邮件、电话方式送达。会议于2022年4月27日下午
16:00在深圳市罗湖区笋岗梨园路8号HALO广场一期5层509-510单元公司会议室
以通讯表决方式召开。会议应参加监事3名，实际参与表决的监事3名，董事会秘书列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席余德才先生主持，以通讯表决的方式形成决议如下：
1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于及其摘要的议案》；
经审核，监事会认为：董事会审议公司2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）相关议案的程序和决策合法、有效，《深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司股权激励管理办法》及《公司章程》等有关法
律、法规及规范性文件的规定；公司实施本激励计划合法、合规，且有利于建立健全公司经营管理机制、建立和完善公司及控股子公司管理层及核心骨干激励约
束机制、有效调动员工的积极性，保障公司抓住行业发展机遇，有效提升公司在行业内的竞争地位，提高公司核心竞争力，确保公司发展战略和经营目标的实现。
公司实施本激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形，经公司股东大会批准后，即可按照有关法律、法规、规范性文件的要求予以实施。
《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
1本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于的议案》；
经审核，监事会认为：《深圳市兆新能源股份有限公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》
等相关法律法规及《公司章程》的规定。
《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
3、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单的议案》。
监事会对本次激励对象名单进行了认真核实，认为：列入本激励计划首次授予激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件
规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议本激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。
《2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单》详见同日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司监事会
二○二二年四月二十八日
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