招商港口:监事会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-042
招商局港口集团股份有限公司
第十届监事会2022年度第三次临时会议决议公告
公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
（一）监事会会议通知的时间和方式公司于2022年4月26日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届监事会
2022年度第三次临时会议的书面通知。
（二）监事会会议的时间、地点和方式
会议于2022年4月28日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）监事会会议出席情况、主持人及列席人员
会议应参加监事4名，共有4名监事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2022年第一季度报告》，经审核，监事会认为董事会编制和审议《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《2022 年第一季度报告》（公告编号2022-043）。
1（二）审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》会议以4票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
公司拟以非公开方式向特定对象发行 576709537 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金金额为1091711.15万元人民币（以下简称“本次非公开发行”）。
根据《上市公司证券发行管理办法》第四十条的规定及中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》第二条的规定，上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应编制前次募集资金使用情况报告，并就前次募集资金使用情况报告作出决议后提请股东大会批准。据此，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年3月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00404 号），并经第十届董事会2021年度第六次临时会议、第十届监事会2021年度第三次临时会议
审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。此外，公司根据本次非公开发行报告期的调整，编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年6月30日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(21)第 E00427 号），并经第十届董事会 2021 年度第八次临时会议、第十届监事会2021年度第四次临时会议及2021年度第一次临时股东大会审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。
为推进本次非公开发行，本次非公开发行的报告期再次调整为2019年、2020年及2021年，公司编制《招商局港口集团股份有限公司截至2021年12月31日止的前次募集资金使用情况报告》，并由德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）就公司截至2021年12月31日的前次募集资金使用情况出具了《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(22)第 E00220 号）。
2具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于前次募集资金使用情况的审核报告》（德师报(核)字(22)第 E00220 号）。
三、备查文件经与会监事签字的第十届监事会2022年度第三次临时会议决议。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司监事会
2022年4月30日
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