招商港口:第十届董事会2022年度第四次临时会议决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-045
招商局港口集团股份有限公司
第十届董事会2022年度第四次临时会议决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）董事会会议通知的时间和方式公司于2022年5月7日以电子邮件和专人送达的方式发出第十届董事会
2022年度第四次临时会议的书面通知。
（二）董事会会议的时间、地点和方式
会议于2022年5月10日召开，采取通讯方式进行并做出决议。
（三）董事会会议出席情况
会议应参加董事9名，共有9名董事参与通讯表决。
（四）会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案》会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的议案》，并同意将此议案提交公司2022年度第一次临时股东大会审议。公司独立董事均表示同意该项议案。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于控股子公司调整为其参股子公司提供担保事项的公告》（公告编号2022-046）。
（二）审议通过《关于2022年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》1会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2022年度第一次临时股东大会会期及议程安排的议案》，并授权公司董事会办公室负责股东大会相关筹备工作。具体内容详见同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 刊登的《关于召开2022年度第一次临时股东大会的通知》（公告编号2022-047）。
三、备查文件
（一）经与会董事签字的第十届董事会2022年度第四次临时会议决议；
（二）公司独立董事的独立意见。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2022年5月11日
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