海波重科:第五届董事会第四次会议决议公告

证券代码：300517证券简称：海波重科公告编号：2022-026
债券代码：123080债券简称：海波转债
海波重型工程科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海波重型工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议
通知于2022年4月20日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2022年4月
28日以现场表决和通讯表决相结合的方式在公司会议室召开。
本次会议应参与表决董事5名，实际出席会议董事5名，会议由董事长张海波先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1、审议通过关于《2022年第一季度报告全文》的议案公司严格按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定，编制了公司《2022年
第一季度报告全文》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经
营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案以5票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
具体内容详见公司于巨潮资讯网上披露的相关公告。
三、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议。特此公告
海波重型工程科技股份有限公司董事会
2022年4月29日