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健帆生物:2021年度股东大会决议公告

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健帆生物:2021年度股东大会决议公告

stock 发表于 2022-5-13 00:00:00 浏览:  339 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:300529证券简称:健帆生物公告编号:2022-051
债券代码:123117债券简称:健帆转债
健帆生物科技集团股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会未出现否决议案的情形;
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1、召开时间:
(1)现场会议时间:2022年5月13日(星期五)下午14:30;
(2)网络投票时间:2022年5月13日(星期五)。其中:通过深圳证券交
易所交易系统进行投票的时间为2022年5月13日9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00;通过深圳证券交易所交易互联网投票系统投票的时间为2022年5月13日9:15至15:00。
2、现场会议召开地点:广东省珠海市高新区科技六路98号健帆生物科技集
团股份有限公司(以下简称“公司”)会议室。
3、召集人:公司第四届董事会。
4、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
5、主持人:董事长董凡先生
6、会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定。
(二)会议的出席情况
1、股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的股东61人,代表股份397770291股,占上市公司总股
1份的49.3820%。
其中:通过现场投票的股东14人,代表股份378228608股,占上市公司总股份的46.9559%。通过网络投票的股东47人,代表股份19541683股,占上市公司总股份的2.4260%。
2、中小股东出席的总体情况:
通过现场和网络投票的中小股东57人,代表股份19783883股,占上市公司总股份的2.4561%。
其中:通过现场投票的中小股东10人,代表股份242200股,占上市公司总股份的0.0301%。通过网络投票的中小股东47人,代表股份19541683股,占上市公司总股份的2.4260%。
3、公司部分董事出席了会议,公司部分监事、高级管理人员以及公司聘请
的见证律师列席了会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的各项议案,并以现场表决和网络投票的表决方式通过了以下议案:
提案1.00《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》
总表决情况:
同意397686485股,占出席会议所有股东所持股份的99.9789%;反对61906股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
中小股东总表决情况:
同意19700077股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5764%;反对61906股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1107%。
提案2.00《2021年度董事会工作报告》
总表决情况:
同意397686485股,占出席会议所有股东所持股份的99.9789%;反对619062股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
中小股东总表决情况:
同意19700077股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5764%;反对61906股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1107%。
公司独立董事崔松宁、周凌宏、杨柏在本次会议上进行了述职。
提案3.00《2021年度监事会工作报告》
总表决情况:
同意397686485股,占出席会议所有股东所持股份的99.9789%;反对61906股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
中小股东总表决情况:
同意19700077股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5764%;反对61906股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1107%。
提案4.00《2021年度财务决算报告》
总表决情况:
同意397686485股,占出席会议所有股东所持股份的99.9789%;反对61906股,占出席会议所有股东所持股份的0.0156%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
中小股东总表决情况:
同意19700077股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5764%;反对61906股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3129%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1107%。
提案5.00《关于2021年度利润分配预案的议案》
3总表决情况:
同意397620755股,占出席会议所有股东所持股份的99.9624%;反对149536股,占出席会议所有股东所持股份的0.0376%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况:
同意19634347股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2442%;反对149536股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7558%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。
提案6.00《非独立董事、高级管理人员2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
总表决情况:
同意19465443股,占出席会议所有股东所持股份的98.3904%;反对308940股,占出席会议所有股东所持股份的1.5616%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0480%。
中小股东总表决情况:
同意19465443股,占出席会议的中小股东所持股份的98.3904%;反对308940股,占出席会议的中小股东所持股份的1.5616%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0480%。
提案7.00《独立董事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
总表决情况:
同意397610285股,占出席会议所有股东所持股份的99.9598%;反对150506股,占出席会议所有股东所持股份的0.0378%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意19623877股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1912%;反对150506股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7608%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0480%。
4提案8.00《非职工代表监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
总表决情况:
同意397609595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9596%;反对151196股,占出席会议所有股东所持股份的0.0380%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意19623187股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1877%;反对151196股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7642%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0480%。
提案9.00《职工代表监事2021年薪酬的确定及2022年薪酬方案》
总表决情况:
同意397609595股,占出席会议所有股东所持股份的99.9596%;反对151196股,占出席会议所有股东所持股份的0.0380%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0024%。
中小股东总表决情况:
同意19623187股,占出席会议的中小股东所持股份的99.1877%;反对151196股,占出席会议的中小股东所持股份的0.7642%;弃权9500股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0480%。
提案10.00《关于续聘2022年度审计机构的议案》
总表决情况:
同意397629515股,占出席会议所有股东所持股份的99.9646%;反对118876股,占出席会议所有股东所持股份的0.0299%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0055%。
中小股东总表决情况:
同意19643107股,占出席会议的中小股东所持股份的99.2884%;反对118876股,占出席会议的中小股东所持股份的0.6009%;弃权21900股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.1107%。
5三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所
2、律师姓名:幸黄华、叶晔
3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、
行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定;本次股东大会的召集人及出席本
次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年度股东大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
健帆生物科技集团股份有限公司董事会
2022年5月13日
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