上海凯宝:2021年年度股东大会决议公告

证券代码：300039证券简称：上海凯宝公告编号：2022-026
上海凯宝药业股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
2．本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况：
（一）会议的召开情况上海凯宝药业股份有限公司（以下简称“公司”)2021年年度股东大会通知于
2022年4月26日以公告形式发出。
1.现场会议时间：2022年5月19日（周四）14:00
2.现场会议地点：上海市工业综合开发区程普路88号公司三楼会议室
3.会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2022年5月19日上午9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月19日上午9：15至下午15:00期间的任意时间。
（二）会议的出席情况
出席本次股东大会现场和网络投票的股东及股东代表共计32人，代表股份422039485股，占上市公司总股份的40.3479%。其中：通过现场投票的股东6人，
代表股份333547776股，占上市公司总股份的31.8879%。通过网络投票的股东26人，代表股份88491709股，占上市公司总股份的8.4600%。中小股东出席的总体情况为：通过现场和网络投票的股东及股东代表共计25人，代表股份10235254股，占上市公司总股份的0.9785%。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份184064股，占上市公司总股份的0.0176%。通过网络投票的中小股东24人，代表股份10051190股，占上市公司总股份的0.9609%。
本次会议由董事会召集、董事长穆竟伟女士主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。
二、议案审议情况：
本次股东大会采用了现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1．审议通过了《关于公司2021年度董事会报告的议案》
对此项议案，同意421936485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；
反对90100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10132254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权
12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
2．审议通过了《关于公司2021年度监事会报告的议案》
对此项议案，同意421935585股，占出席会议所有股东所持股份的99.9754%；
反对91000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0216%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10131354股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9849%；反对91000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8891%；弃权
12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
3．审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》对此项议案，同意421936485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；
反对90100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10132254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权
12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
4．审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
对此项议案，同意421936485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；
反对90100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10132254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权
12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
5．审议通过了《关于公司2021年度审计报告的议案》
对此项议案，同意421646685股，占出席会议所有股东所持股份的99.9069%；
反对90100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权302700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0717%。
其中，中小股东表决结果：同意9842454股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1623%；反对90100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权
302700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
2.9574%。
6．审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
对此项议案，同意421602085股，占出席会议所有股东所持股份的99.8964%；
反对424500股，占出席会议所有股东所持股份的0.1006%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意9797854股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7265%；反对424500股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1474%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
7．审议通过了《关于2022年度公司董事、监事薪酬方案的议案》
对此项议案，同意421599585股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958%；
反对427000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意9795354股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7021%；反对427000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1719%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
8．审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
对此项议案，同意421936485股，占出席会议所有股东所持股份的99.9756%；
反对90100股，占出席会议所有股东所持股份的0.0213%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意10132254股，占出席会议的中小股东所持股份的98.9937%；反对90100股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8803%；弃权
12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
9．审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
对此项议案，同意421599585股，占出席会议所有股东所持股份的99.8958%；
反对427000股，占出席会议所有股东所持股份的0.1012%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%。
其中，中小股东表决结果：同意9795354股，占出席会议的中小股东所持股份的95.7021%；反对427000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.1719%；弃权12900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.1260%。
三、律师出具的法律意见上海市通力律师事务所律师韩政、马宇曈通过视频方式见证了本次股东大会，
并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的出席会议人员资格、召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1．上海凯宝药业股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2．通力律师事务所《关于上海凯宝药业股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海凯宝药业股份有限公司董事会
2022年5月19日