立中集团:关于召开2021年度股东大会的决议公告

证券代码：300428证券简称：立中集团公告编号：2022-058号
立中四通轻合金集团股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况；
一、会议召开情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第二十六次会议审议通过，决定召开2021年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、会议时间：
（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午14:00；
（2）网络投票时间：2022年5月16日（星期一）其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月16日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系
统投票的具体时间为2022年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票、网络投票相结合的方式
6、会议的股权登记日：2022年5月9日（星期一）
7、出席对象：（1）截至2022年5月9日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年12月修订）》及《公司章程》等相关规定，本次股东大会审议的《关于2022年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》为特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（2）本公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路948号公司会议室
二、会议出席情况
1、现场出席会议情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10名，代表公司股份
443971910股，占股权登记日公司股份总数的71.9616%。
2、网络投票情况
通过网络投票系统参加本次股东大会的股东共5名，代表公司股份
763140股，占股权登记日公司股份总数的0.1237%。
3、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和通过网络投票系统参加本次股东大会的股东
及股东代理人共15名，代表公司股份444735050股，占股权登记日公司股份总数的72.0853%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师参加了会议。
会议出席情况符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《公司章程》的规定。
三、议案审议和表决情况
议案1.00审议《关于董事会2021年度工作报告的议案》总表决情况：
同意444696050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意724140股，占出席会议中小股东所持股份的94.8895％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4897％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案2.00审议《关于监事会2021年度工作报告的议案》
总表决情况：
同意444696050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意724140股，占出席会议中小股东所持股份的94.8895％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4897％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案3.00审议《关于2021年年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意444696050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：同意724140股，占出席会议中小股东所持股份的94.8895％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4897％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案4.00审议《2021年度报告全文及其摘要的议案》
总表决情况：
同意444696050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意724140股，占出席会议中小股东所持股份的94.8895％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4897％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案5.00审议《2021年度利润分配预案议案》
总表决情况：同意444715050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意743140股，占出席会议中小股东所持股份的97.3792％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案6.00审议《公司2021年度内部控制评价报告的议案》
总表决情况：
同意444696050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意724140股，占出席会议中小股东所持股份的94.8895％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4897％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案7.00审议《关于续聘2022年度财务审计机构的议案》
总表决情况：
同意444696050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9912%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0043％。
中小股东总表决情况：
同意724140股，占出席会议中小股东所持股份的94.8895％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权19000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的2.4897％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案8.00审议《关于2022年度独立董事津贴及费用事项的议案》
总表决情况：同意444715050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.9955%；反对20000股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意743140股，占出席会议中小股东所持股份的97.3792％；反对20000股，占出席会议中小股东所持股份的2.6208％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案9.00审议《关于2022年度公司对子公司及子公司之间相互提供担保的议案》
总表决情况：
同意444233610股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8872%；反对501440股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1128%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意261700股，占出席会议中小股东所持股份的34.2925％；反对501440股，占出席会议中小股东所持股份的65.7075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
议案10.00审议《关于2022年开展期货套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意444735050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意763140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
议案11.00审议《关于2022年开展远期结售汇业务的议案》
总表决情况：
同意444735050股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意763140股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案12.00审议《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意444253610股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8917%；反对481440股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意281700股，占出席会议中小股东所持股份的36.9133％；反对481440股，占出席会议中小股东所持股份的63.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
议案13.00审议《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意444253610股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的99.8917%；反对481440股，占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.1083%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会的股东所持有效表决权股份总数的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意281700股，占出席会议中小股东所持股份的36.9133％；反对481440股，占出席会议中小股东所持股份的63.0867％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。本议案已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：天津金诺律师事务所
2、见证律师姓名：范大鹏成玉洁
3、结论性意见：天津金诺律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集
和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜
符合相关法律、法规和公司章程的规定，公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、立中四通轻合金集团股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、天津金诺律师事务所出具的《天津金诺律师事务所关于立中四通轻合金集团股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
2022年5月16日