神农科技:第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300189证券简称：神农科技公告编号：2022-028
海南神农科技股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
海南神农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年5月6日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月29日以邮件、电话及专人方式送达公司各位董事。本次会议由应出席董事9人，实际出席的董事9人，公司监事、高级管理人员列席了会议，经全体董事共同推举，会议由董事曹欧劼女士主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并通过了以下议案：
一、《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》经审议，公司董事会同意选举曹欧劼女士担任公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》
根据《公司章程》及各专门委员会工作细则，经公司第七届董事会全体董事共同推选，选举董事会各专门委员会委员及主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，具体组成名单如下：
战略委员会：曹欧劼女士（主任委员）、陈君先生、孙益文女士；
审计委员会：孙益文女士（主任委员）、郑抗女士、涂显亚女士；
薪酬与考核委员会：朱竹青女士（主任委员）、曹欧劼女士、孙益文女士。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。三、《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任曹欧劼女士为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
四、《关于聘任公司副总经理兼财务总监的议案》
经公司总经理提名，同意聘任郑抗女士为公司副总经理兼财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
五、《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任孙凡斐女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
孙凡斐女士联系方式：
电话：0898-68598068
传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
六、《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任梁姝为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
梁姝女士联系方式：
电话：0898-68598068
传真：0898-68545606
电子邮箱：sndf2010@126.com
联系地址：海口市秀英区美林路8号慧远美林谷综合服务楼
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对选举董事长及聘任高级管理人员事项发表了独立意见。上述人员简历及具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会及监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
特此公告。
海南神农科技股份有限公司董事会
二〇二二年五月六日