赢时胜:第五届董事会第一次会议决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2022-029
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
一次会议于2022年5月20日下午以现场结合通讯方式在公司37楼会议室召开，会议通知于2022年5月17日以电话、电子邮件等方式送达全体董事。本次会议由公司董事长唐球先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。
公司监事会成员和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》
经与会董事审议与表决，同意选举唐球先生为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
二、审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》
根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。公司董事会选举下列人员组成董事会各专门委员会：
1、战略决策委员会
主任委员（召集人）：唐球
委员：李跃峰、王圣明、李松林、张连起
2、审计委员会主任委员（召集人）：张连起
委员：李荣林、赵欣
3、提名委员会
主任委员（召集人）：李荣林
委员：左金兰、唐球
4、薪酬与考核委员会
主任委员（召集人）：左金兰
委员：李荣林、李跃峰公司各专门委员会成员的任期与第五届董事会任期一致。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
同意聘任李跃峰先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至
第五届董事会届满之日止。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任副总经理的议案》
同意聘任王圣明先生、李松林先生、赵欣先生、程霞女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任财务总监的议案》
同意聘任廖拾秀女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起
至第五届董事会届满之日止。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
同意聘任程霞女士为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》同意聘任张建科先生为公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会届满之日止。
议案表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2022年5月20日