赢时胜:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300377证券简称：赢时胜公告编号：2022-028
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司
2021年度股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形；
2.本次股东大会召开期间没有增加或变更提案；
3.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式；
5.本次股东大会审议各项议案时对中小投资者的表决单独计票，中小投资者
指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议通知情况
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会会议通知的公告已于2022年4月27日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露媒体。
二、会议召开情况：
1.召开时间：
现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午14:00
网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15-15:00。
2.召开地点：深圳市福田区皇岗路 5001 号深业上城南区 T2 栋 37 楼公司会议室
3.召开方式：会议采取现场投票和网络投票相结合的方式
4.召集人：本公司董事会
5.主持人：董事长唐球先生
6.会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及股东代理人共
181人，参加表决的股东、股东代表及股东代理人代表有表决权股份为
168640588股，占公司有表决权股份总数的22.4388%。
其中：出席本次会议的中小股东、股东代表及股东代理人共176人，代表有表决权股份为28050919股，占公司有表决权股份总数的3.7324%。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东、股东代表及股东代理人共8人，代表有表决权股份为159329451股，占公司有表决权股份总数的21.1999%。
3、网络投票情况
参与本次股东大会网络投票的股东、股东代表及股东代理人共173人，代表有表决权股份为9311137股，占公司有表决权股份总数的1.2389%。
4、公司部分董事、监事、高级管理人员、广东华商律师事务所律师代表列席了会议。
四、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于和的议案》
总表决情况：同意164269826股，占出席会议所有股东所持股份的
97.4082％；反对3159762股，占出席会议所有股东所持股份的1.8737％；弃权
1211000股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.7181％。其中：中小股东总表决情况：同意23680157股，占出席会议的中小股东所持股份的84.4185％；反对3159762股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.2644％；弃权1211000股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席
会议的中小股东所持股份的4.3171％。
2、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意164311026股，占出席会议所有股东所持股份的
97.4327％；反对3112862股，占出席会议所有股东所持股份的1.8459％；弃权
1216700股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.7215％。
其中，中小股东总表决情况：同意23721357股，占出席会议的中小股东所持股份的84.5653％；反对3112862股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.0972％；弃权1216700股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席
会议的中小股东所持股份的4.3375％。
3、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意164420726股，占出席会议所有股东所持股份的
97.4977％；反对3123962股，占出席会议所有股东所持股份的1.8524％；弃权
1095900股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.6498％。
其中，中小股东总表决情况：同意23831057股，占出席会议的中小股东所持股份的84.9564％；反对3123962股，占出席会议的中小股东所持股份的
11.1368％；弃权1095900股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席
会议的中小股东所持股份的3.9068％。
4、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意164618126股，占出席会议所有股东所持股份的
97.6148％；反对3525562股，占出席会议所有股东所持股份的2.0906％；弃权
496900股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.2946％。
其中，中小股东总表决情况：同意24028457股，占出席会议的中小股东所持股份的85.6601％；反对3525562股，占出席会议的中小股东所持股份的12.5684％；弃权496900股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议的中小股东所持股份的1.7714％。
5、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意164900926股，占出席会议所有股东所持股份的
97.7825％；反对3446562股，占出席会议所有股东所持股份的2.0437％；弃权
293100股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.1738％。
其中，中小股东总表决情况：同意24311257股，占出席会议的中小股东所持股份的86.6683％；反对3446562股，占出席会议的中小股东所持股份的
12.2868％；弃权293100股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会
议的中小股东所持股份的1.0449％。
6、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意23294757股，占出席会议所有股东所持股份的
83.0445％；反对4545962股，占出席会议所有股东所持股份的16.2061％；弃
权210200股（其中，因未投票默认弃权114500股），占出席会议所有股东所持股份的0.7494％。
其中，中小股东总表决情况：同意23294757股，占出席会议的中小股东所持股份的83.0445％；反对4545962股，占出席会议的中小股东所持股份的
16.2061％；弃权210200股（其中，因未投票默认弃权114500股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.7494％。
审议此议案时，关联股东已回避表决。
7、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》
总表决情况：同意162675426股，占出席会议所有股东所持股份的
96.4628％；反对5915162股，占出席会议所有股东所持股份的3.5076％；弃权
50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0296％。
其中，中小股东总表决情况：同意22085757股，占出席会议的中小股东所持股份的78.7345％；反对5915162股，占出席会议的中小股东所持股份的21.0872％；弃权50000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1782％。
8、审议通过了《关于的议案》
总表决情况：同意161288463股，占出席会议所有股东所持股份的
95.6404％；反对6269525股，占出席会议所有股东所持股份的3.7177％；弃权
1082600股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席会议所有股东所持
股份的0.6420％。
其中，中小股东总表决情况：同意20698794股，占出席会议的中小股东所持股份的73.7901％；反对6269525股，占出席会议的中小股东所持股份的
22.3505％；弃权1082600股（其中，因未投票默认弃权116500股），占出席
会议的中小股东所持股份的3.8594％。
9、审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
9.01、选举唐球先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162750485股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5073%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22160816股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的79.0021%。
唐球先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.02、选举李跃峰先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162710310股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4835%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22120641股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8589%。
李跃峰先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.03、选举王圣明先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162639372股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4414%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22049703股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6060%。
王圣明先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.04、选举李松林先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162713971股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4857%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22124302股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8719%。
李松林先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.05选举赵欣先生为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162659375股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4533%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22069706股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6773%。
赵欣先生当选为公司第五届董事会非独立董事。
9.06、选举邓冰女士为公司第五届董事会非独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162860732股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.5727%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22271063股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的79.3951%。
邓冰女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
10、审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
10.01、选举张连起先生为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162651268股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4485%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22061599股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6484%。
张连起先生当选为公司第五届董事会独立董事。
10.02、选举李荣林先生为公司第五届董事会独立董事总表决情况：获得的选举票数为162619361股，占出席本次股东大会有效
表决权股份总数的96.4296%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22029692股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.5347%。
李荣林先生当选为公司第五届董事会独立董事。
10.03、选举左金兰女士为公司第五届董事会独立董事
总表决情况：获得的选举票数为162701319股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4781%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22111650股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8268%。
左金兰女士当选为公司第五届董事会独立董事。
11、审议通过了《关于选举公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
本议案采取累积投票制的方式选举。
11.01、选举张海波先生为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为162641407股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4426%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22051738股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.6132%。
张海波先生当选为公司第五届监事会监事。
11.02、选举何芳芳女士为公司第五届监事会非职工代表监事
总表决情况：获得的选举票数为162699420股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的96.4770%。
其中，中小股东表决情况：获得的选举票数为22109751股，占出席本次中小股东有效表决权股份总数的78.8201%。
何芳芳女士当选为公司第五届监事会监事。
五、律师见证情况
本次股东大会经广东华商律师事务所律师陈曦女士、周悦女士现场见证，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席对象资格、表决程序均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。
特此公告。
深圳市赢时胜信息技术股份有限公司董事会
2022年5月20日