运达科技:2021年度股东大会决议公告

证券代码：300440证券简称：运达科技公告编号：2022-046
成都运达科技股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况，具体如下：
公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购成都货安计量技术中心有限公司股权暨关联交易的议案》，本次股东大会审议通过了《关于签订暨关联交易的议案》，本次变更主要为调低交易对价及调整相应支付条款，具体情况详见公司2022年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于签订暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。
一、会议召开和出席情况
成都运达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）2021年度
股东大会（以下简称“本次股东大会”）由董事会召集，公司董事会于2022年4月26日以公告形式发出本次股东大会通知。持有公司3%以上有表决权股份的股东成都运达创新科技集团有限公司在2022年4月29日提出《关于提名股东代表监事候选人的临时提案》并书面提交股东大会召集人。2022年4月29日，公司根据《股东大会议事规则》在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于2021年度股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》。公司本次股东大会于2022年5月17日在成都高新区新达路11号成都运达科技股份有限公司
A 座三楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月17日9:15—9:25，9:30—
11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具
体时间为：2022年5月17日9:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本447376000股，其中，有表决权股份总数为441440600股。股
1东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东25人，代表股份203547025股，占上市公司有表决权股份总数的46.1097%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份193380825股，占上市公司有表决权股份总数的43.8068%。通过网络投票的股东17人，代表股份10166200股，占上市公司有表决权股份总数的2.3030%。中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东17人，代表股份10166200股，占上市公司有表决权股份总数的2.3030%。其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的股东17人，代表股份10166200股，占上市公司有表决权股份总数的2.3030%。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长何鸿云先生担任会议主持人。公司董事、监事及董事会秘书出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。
北京中伦（成都）律师事务所委派律师见证了本次会议并出具法律意见书。本次会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议和表决情况本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行了表决，具体情况如下：
1.00关于签订《成都货安计量技术中心有限公司股权转让协议之补充协议》暨关联交易的议案
总表决情况：
成都运达创新科技集团有限公司、何鸿云、朱金陵等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的192972025股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意10511500股，占出席会议有表决权股份总数的99.3995%；反对63500股，占出席会议有表决权股份总数的0.6005%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10102700股，占出席会议中小股东所持股份的99.3754%；反对63500股，占出席会议中小股东所持股份的0.6246%；弃权0股（其中，因未投票默认
2弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
2.00关于《2021年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
3.00关于《2021年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
4.00关于《2021年年度报告》全文及其摘要的议案
总表决情况：
3同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
5.00关于《2021年度决算报告》的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
6.00关于《2022年度财务预算报告》的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反4对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
7.00关于《2021年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
同意203443525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9492%；反对103500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0508%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10062700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的98.9819%；
反对103500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的1.0181%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的
0.0000%。
该议案获得通过。
8.00关于续聘公司2022年度审计机构的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
9.00关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案
5总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
10.00关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票
的议案
总表决情况：
同意203477525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9659%；反对69500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0341%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10096700股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的99.3164%；
反对69500股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.6836%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
11.00关于回购注销公司2019年限制性股票激励计划激励对象已获授但尚
未解除限售的限制性股票的议案
总表决情况：
朱金陵、卜显利、江海涛、陈溉泉、戢荔等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的1042500股股份不计入本议案有表决权股份总数。
6同意202453025股，占出席会议有表决权股份总数的99.9746%；反对51500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0254%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10114700股，占出席会议中小股东所持股份的99.4934%；反对51500股，占出席会议中小股东所持股份的0.5066%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
12.00关于回购注销及终止实施公司2020年限制性股票激励计划的议案
总表决情况：
关联股东王爽对本议案回避表决，前述股东持有的60000股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意203451525股，占出席会议有表决权股份总数的99.9826%；反对35500股，占出席会议有表决权股份总数的0.0174%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意10130700股，占出席会议中小股东所持股份的99.6508%；反对35500股，占出席会议中小股东所持股份的0.3492%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
13.00关于注销回购账户部分股份的议案
总表决情况：
同意203144425股，占出席会议有表决权股份总数的99.8022%；反对402600股，占出席会议有表决权股份总数的0.1978%；弃权0股（其中，因未
7投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9763600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的96.0398%；反对402600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的3.9602%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
14.00关于减少公司注册资本的议案
总表决情况：
同意203086425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7737%；反对460600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2263%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9705600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.4693%；反对460600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.5307%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
15.00关于修改《公司章程》及其附件的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反8对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案经出席本次股东大会有表决权股份（含网络投票）总数的三分之二以上审议通过。
16.00关于修改《对外担保管理制度》的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
17.00关于修改《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
18.00关于修改《募集资金管理办法》的议案
9总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
19.00关于修改《董事长绩效考核办法》的议案
总表决情况：
成都运达创新科技集团有限公司、何鸿云等关联股东对本议案回避表决，前述股东合计持有的192278325股股份不计入本议案有表决权股份总数。
同意10774100股，占出席会议有表决权股份总数的95.6109%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的4.3891%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东所持股份的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东所持股份的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。
该议案获得通过。
20.00关于提名股东代表监事候选人的临时提案
总表决情况：
同意203052425股，占出席会议有表决权股份总数的99.7570%；反对494600股，占出席会议有表决权股份总数的0.2430%；弃权0股（其中，因未
10投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。
中小股东总表决情况：
同意9671600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的95.1349%；反对494600股，占出席会议中小股东有表决权股份总数的4.8651%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东有表决权股份总数的0.0000%。
该议案获得通过。
三、律师出具的法律意见书
北京中伦（成都）律师事务所委派姚怡丰律师、舒栎宇律师到会见证本次股东大会并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司
2021年度股东大会的法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员和召集人的资格、表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规、
《股东大会规则》和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。
四、备查文件
1、成都运达科技股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京中伦（成都）律师事务所关于成都运达科技股份有限公司2021年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
成都运达科技股份有限公司董事会
2022年5月17日
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