欣旺达:独立董事对第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见

欣旺达电子股份有限公司独立董事
对第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见
作为欣旺达电子股份有限公司(以下简称“欣旺达”或“公司”)的独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》（以下简称“《上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司自律监管指引第2号》”）等法律法规、规范性文件及《欣旺达电子股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和《欣旺达电子股份有限公司独立董事工作制度》的要求，对公司第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项发表如下独立意见：
一、关于《关于子公司与东风集团、东风鸿泰共同投资设立合资公司的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
该事项的实施符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，该事项的决策程序符合《上市规则》等法律法规要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们同意公司子公司欣旺达电动汽车电池有限公司（以下简称“欣旺达汽车电池”）与东风汽车集团股份有限公司、东风鸿泰控股集团有限公司共同投资设立合资公司的事项。
二、关于《关于核销部分应收账款的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
本次核销部分应收账款事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，真实反映公司的财务状况，核销依据充分；本次核销的应收账款，不涉及公司关联方，也不存在损害公司及全体股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规的规定，我们同意公司本次核销部分应收账款事项。
三、关于《关于公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
本次向银行申请贷款是出于公司自身经营业务发展需要，本次抵押贷款将用于项目建设；公司董事会审议本次资产抵押的决策程序符合深圳证券交易所《上1市规则》、《上市公司自律监管指引第2号》等有关法律、法规、规范性文件以及
《公司章程》的规定，不存在损害社会公众股东合法权益的情形；本次资产抵押不会对公司的日常经营管理造成不良影响。因此，我们同意公司以自有资产抵押向银行申请贷款事项。
四、关于《关于为子公司提供担保的议案》的独立意见经审核，我们一致认为：
（1）被担保方惠州市盈旺精密技术股份有限公司（以下简称“惠州盈旺”）
因扩大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过（含）10亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年；因投资基建、设备等项目需要，惠州盈旺需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）3亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）5年。
（2）被担保方南昌欣旺达新能源有限公司（以下简称“南昌欣旺达”）因扩
大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过（含）10亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年；因投资基建、设备等项目需要，南昌欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）50亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）10年。
（3）被担保方山东欣旺达新能源有限公司（以下简称“山东欣旺达”）因扩
大经营业务需要，需向银行等金融机构申请不超过（含）10亿元人民币的综合授信额度，期限不超过（含）3年；因投资基建、设备等项目需要，山东欣旺达需向银行、融资租赁公司等机构申请不超过（含）30亿元人民币的融资额度，期限不超过（含）10年。
担保方公司欣旺达、深圳市前海弘盛技术有限公司、欣旺达汽车电池对上述
授信额度、融资额度提供连带责任担保。担保方公司已采取相关措施以防范此次担保风险。担保方公司对被担保方子公司惠州盈旺、南昌欣旺达、山东欣旺达授信额度、融资额度提供连带责任担保，同时被担保方子公司就该事项为担保方公司提供反担保。
欣旺达能有效地控制和防范风险，本次担保内容及决策程序符合《上市规则》、《上市公司自律监管指引第2号》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定不存在损害公司和股东利益的情形。因此我们同意担保方公司为被担保方子公司向银行、融资租赁公司等机构申请授信额度、融资额度提供担
2保事宜。
（以下无正文）3（本页为《欣旺达电子股份有限公司独立董事对第五届董事会第三十三次（临时）会议相关事项的独立意见》之签字页）
全体独立董事签名：
张建军于群刘征兵年月日
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