花园生物:2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300401证券简称：花园生物公告编号：2022-040
浙江花园生物高科股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情形；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况
浙江花园生物高科股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年6月17日
以公告的形式通知召开公司2022年第一次临时股东大会。本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。现场会议于2022年7月5日（星期二）下午14:30在浙江省东阳市南马镇花园村花园大厦1号会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行
网络投票的时间为2022年7月5日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年7月5日上午9:15-下午15:00的任意时间。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长邵徐君先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、出席本次股东大会并投票表决的股东及股东代理人共71名，代表210074767股，占公司有表决权股份总数的38.6641％。其中出席会议的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）
共64名，代表54473890股，占公司有表决权股份总数的10.0259％。
（1）参加现场会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表172512914股，占公司有表决权股份总数的31.7509％；
（2）通过网络投票的股东共58人，代表37561853股，占公司有表决权股份
1总数的6.9132％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会；北京浩天律师事
务所律师对本次股东大会进行现场见证。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代表逐项审议了下列议案，并形成如下决议：
赞成反对弃权占有表占有表占有表议案特别决议案股份类别决权股决权股决权股
序号票数（股）票数（股）票数（股）份比例份比例份比例
(%)(%)(%)
关于公司符合向合计21007476720988566799.91001891000.090000
不特定对象发行其中：与会持股
1.00544738905428479099.65291891000.347100
可转换公司债券5%以下股东条件的议案表决结果通过
2.00关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案【子议案数（21）】
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.01发行证券的种类544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.02发行规模544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
票面金额和发行其中：与会持股
2.03544738905428479099.65291891000.347100
价格5%以下股东表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.04债券期限544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.05票面利率544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
还本付息的期限其中：与会持股
2.06544738905428479099.65291891000.347100
和方式5%以下股东表决结果通过
2赞成反对弃权
占有表占有表占有表议案特别决议案股份类别决权股决权股决权股
序号票数（股）票数（股）票数（股）份比例份比例份比例
(%)(%)(%)
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.07担保事项544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.08转股期限544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
转股价格的确定其中：与会持股
2.09544738905428479099.65291891000.347100
及其调整5%以下股东表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
转股价格向下修其中：与会持股
2.10544738905428479099.65291891000.347100
正条款5%以下股东表决结果通过
转股股数确定方合计21007476720988566799.91001891000.090000
式以及转股时不其中：与会持股
2.11544738905428479099.65291891000.347100
足一股金额的处5%以下股东理方法表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.12赎回条款544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.13回售条款544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
转股年度有关股其中：与会持股
2.14544738905428479099.65291891000.347100
利的归属5%以下股东表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
发行方式及发行其中：与会持股
2.15544738905428479099.65291891000.347100
对象5%以下股东表决结果通过
向公司原股东配合计21007476720988566799.91001891000.090000
2.16
售的安排其中：与会持股544738905428479099.65291891000.347100
3赞成反对弃权
占有表占有表占有表议案特别决议案股份类别决权股决权股决权股
序号票数（股）票数（股）票数（股）份比例份比例份比例
(%)(%)(%)
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
债券持有人会议其中：与会持股
2.17544738905428479099.65291891000.347100
相关事项5%以下股东表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
募集资金数量及其中：与会持股
2.18544738905428479099.65291891000.347100
用途5%以下股东表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
其中：与会持股
2.19评级事项544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
募集资金存放账其中：与会持股
2.20544738905428479099.65291891000.347100
户5%以下股东表决结果通过
合计21007476720988566799.91001891000.090000
本次发行方案的其中：与会持股
2.21544738905428479099.65291891000.347100
有效期5%以下股东表决结果通过
关于公司向不特合计21007476720988566799.91001891000.090000
定对象发行可转其中：与会持股
3.00544738905428479099.65291891000.347100
换公司债券预案5%以下股东的议案表决结果通过
关于公司向不特合计21007476720988566799.91001891000.090000
定对象发行可转其中：与会持股
544738905428479099.65291891000.347100
4.00换公司债券发行5%以下股东
方案的论证分析表决结果通过报告的议案
关于公司向不特合计21007476720988566799.91001891000.090000
定对象发行可转其中：与会持股
544738905428479099.65291891000.347100
换公司债券募集5%以下股东
5.00
资金使用的可行性分析报告的议表决结果通过案
6.00关于前次募集资合计21007476720988566799.91001891000.090000
4赞成反对弃权
占有表占有表占有表议案特别决议案股份类别决权股决权股决权股
序号票数（股）票数（股）票数（股）份比例份比例份比例
(%)(%)(%)
金使用情况的报其中：与会持股
544738905428479099.65291891000.347100
告的议案5%以下股东表决结果通过
关于未来三年股合计21007476720988566799.91001891000.090000
东回报规划其中：与会持股
7.00544738905428479099.65291891000.347100
（2022年-20245%以下股东年）的议案表决结果通过
关于向不特定对合计21007476720988566799.91001891000.090000
象发行可转换公其中：与会持股
544738905428479099.65291891000.347100
司债券摊薄即期5%以下股东
8.00回报的风险提示
与填补回报措施表决结果通过及相关主体承诺的议案
关于提请股东大合计21007476720988566799.91001891000.090000
会授权董事会办其中：与会持股
544738905428479099.65291891000.347100
理本次向不特定5%以下股东
9.00
对象发行可转换公司债券具体事表决结果通过宜的议案
合计21007476720988566799.91001891000.090000关于可转换公司
其中：与会持股
10.00债券持有人会议544738905428479099.65291891000.347100
5%以下股东
规则的议案表决结果通过
四、律师出具的法律意见
北京浩天律师事务所史炳武、张晓东律师现场见证，并出具法律意见。结论意见认为：公司本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》
《创业板上市公司规范运作指引》《网络投票实施细则》等法律、行政法规、规章、规
范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的召集人及出席会议人员的资格
合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
五、备查文件
1、浙江花园生物高科股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所关于浙江花园生物高科股份有限公司2022年第一次临时股
5东大会法律意见书。
特此公告。
浙江花园生物高科股份有限公司董事会
2022年7月5日
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