万里马:第三届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：300591证券简称：万里马公告编号：2022-059
广东万里马实业股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九
次会议于2022年7月22日通过电话及书面送达方式送达至各位董事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于2022年7月25日在公司会议室，以现场加通讯表决方式召开。
3.本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名。会议由林大洲先生主持，
公司部分监事、高级管理人员列席了本次董事会。
4.本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
同意公司使用不超过37000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，保荐机构对本议案发表了核查意见。具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）
1的公告。
三、备查文件
1.《广东万里马实业股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》；
2.《独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
广东万里马实业股份有限公司董事会
2022年7月25日
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