海顺新材:董事会决议公告

证券代码：300501证券简称：海顺新材公告编号：2022-055
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
第四届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长林武辉先生召集，会议通知于2022年8月
13日以电话、微信、电子邮件等通讯方式发出。
2、本次董事会于2022年8月24日在上海海顺新型药用包装材料股
份有限公司（以下简称“公司”）大会议室召开，采取现场会议加通讯表决的方式进行表决。
3、本次董事会应到董事7人，现场会议出席董事7人，分别为林武
辉、朱秀梅、黄勤、林秀清、夏宽云、庞云华、马石泓。
4、本次董事会由董事长林武辉先生主持，全体监事、高级管理人员列席会议。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法
律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，通过了以下议案：
（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告及半年度报告摘要的议案》；
经审议，与会董事认为：公司编制《2022年半年度报告全文》及《2022年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证
监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意票7票；反对票0票；弃权票0票。
（二）审议通过《关于公司房屋租赁暨关联交易的议案》；
董事会同意公司与公司控股股东、实际控制人林武辉先生续签
《房屋租赁合同》，租赁期限为2022年9月5日—2023年12月31日，房屋租赁金额55万元/年。
详细情况请见公司2022年8月25日刊登于指定创业板信息披露媒体（巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn）的《关于公司房屋租赁暨关联交易公告》。
针对上述事项，关联董事林武辉、朱秀梅、林秀清已回避表决，其余4名董事参与表决。公司独立董事发表了事前认可意见和独立意见，并经监事会审议通过。
表决结果：同意票4票；反对票0票；弃权票0票。
（三）审议通过《关于公司2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》；
公司《2022年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》以
及独立董事、监事会发表意见的具体内容详见公司2022年8月25日
发布于巨潮信息网（http://www.cninfo.com.cn/）的公告。表决结果：同意票 7 票；反对票 0 票；弃权票 0 票。
三、备查文件
1、公司第四届董事会第二十三次会议决议；
2、独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的事
前认可意见；
3、独立董事对公司第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司董事会
2022年8月24日