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证券代码:002420证券简称:毅昌科技公告编号:2022-059
广州毅昌科技股份有限公司
第五届董事会第三十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广州毅昌科技股份有限公司第五届董事会第三十一次会议通知
于2022年8月25日以邮件、传真和电话等形式发给全体董事、监事和高级管理人员。会议于2022年8月29日以现场方式召开,应参加董事7名,实参加董事7名,全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及有关法律、法规、规
章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决,本次董事会通过如下决议:
一、审议通过《关于及其的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《2022 半年度报告》、《2022半年度报告摘要》,《2022半年度报告摘要》还刊登于《证券时报》、《中国证券报》。
二、审议通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有闲置资金进行委托理财的公告》(公告编号:2022-062)。
独立董事对该事项发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网。
三、审议通过《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于转让参股公司沈阳毅昌科技发展有限公司股权的公告》(公告编号:2022-063)。
四、审议通过《关于召开2022年第六次临时股东大会的议案》。
表决情况:赞成7票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于召开 2022 年第六次临时股东大会的通知》(公告编号:2022-064)。
特此公告。
广州毅昌科技股份有限公司董事会
2022年8月29日 |
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