兆新股份:半年报董事会决议公告

证券代码：002256证券简称：兆新股份公告编号：2022-066
深圳市兆新能源股份有限公司
第六届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市兆新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次
会议于2022年8月28日9:30以通讯表决方式召开，会议通知于2022年8月17日以电子邮件、电话方式通知全体董事、监事和高级管理人员。
会议应参加董事9名，实际参与表决的董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长李化春先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会董事审议，以通讯表决方式形成决议如下：
1、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于审议的议案》；
公司2022年半年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监
会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体详见同日公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022年半年度报告》和在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《2022 年半年度报告摘要》。
2、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册地址及修订的议案》；
根据公司经营发展需要，公司拟将注册地址进行变更并对《公司章程》相应条款进行修订。具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于变更公司注册地址及修订的公告》和在巨潮资讯网
1（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《公司章程》（2022 年 8 月）。本议案尚需提交股东大会审议。
3、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2022年第五次临时股东大会的议案》；
公司董事会决定于2022年9月15日（星期四）下午14:30在公司会议室以现场表决与网络投票相结合方式召开公司2022年第五次临时股东大会。
具体详见同日公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开 2022
年第五次临时股东大会的通知》。
特此公告。
深圳市兆新能源股份有限公司董事会
二○二二年八月三十日
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