招商港口:2022年度第二次临时股东大会决议公告

证券代码：001872/201872 证券简称：招商港口/招港 B 公告编号：2022-078
招商局港口集团股份有限公司
2022年度第二次临时股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本次会议没有否决议案；本次会议不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开情况
1.召开时间：
（1）现场会议时间：2022年9月26日（星期一）15:00；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年9月26日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的时间为2022年9月26日9:15-15:00期间的任意时间。
2.召开地点：深圳市南山区工业三路 1号招商局港口大厦 25楼 A会议室。
3.召开方式：现场表决和网络投票相结合。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：邓仁杰董事长。
6.会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）出席情况
1.出席的总体情况：
股东及股东授权委托代表共15人，代表股份数为1710295697股，占本次会议公司有表决权股份总数的88.9683%。其中：出席现场会议的股东（含股东授权代表）7人，代表有表决权股份1577138447股，占本次会议公司有表决权股份总数的82.0416%；通过网络投票参与表决的股东（含股东授权代表）8人，代表有表决
1权股份133157250股，占本次会议公司有表决权股份总数的6.9267%。
2.A 股股东出席情况：
A 股股东及股东授权委托代表共计 10 人，代表股份数为 1653003598 股，占公司有表决权 A 股股份总数的 94.8656%。
3.B 股股东出席情况：
B 股股东及股东授权委托代表共计 5 人，代表股份数为 57292099 股，占公司有表决权 B 股股份总数的 31.8474%。
4.公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
会议以现场记名投票和网络投票的方式审议：
1.审议通过《关于修订的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170382670299.6218%64689950.3782%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648512294 99.7283% 4491304 0.2717% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
2.审议通过《关于修订的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
23.审议通过《关于修订的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
4.审议通过《关于修订的议案》
该提案属于以特别决议通过的提案，已获得出席本次会议的有效表决权股份总数的2/3以上同意通过。
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
5.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
6.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
3与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
7.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
8.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
9.审议通过《关于修订的议案》
表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东1710295697170379690299.6200%64987950.3800%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1648482494 99.7265% 4521104 0.2735% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 55314408 96.5481% 1977691 3.4519% 0 0.0000%
10.审议通过《关于补选徐颂先生为董事的议案》
选举徐颂先生为公司第十届董事会非独立董事，同时担任战略委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：
4代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
与会全体股东17102956971710295697100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 1653003598 1653003598 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 57292099 57292099 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%其中，中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决结果：
代表股份（股）同意（股）同意比例反对（股）反对比例弃权（股）弃权比例
中小股东135454841135454841100.0000%00.0000%00.0000%
其中：A 股股东 133476950 133476950 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
B 股股东 1977891 1977891 100.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京市君合（深圳）律师事务所
2.见证律师姓名：留永昭、陈珊珊
3.结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议是合法有效的。
四、备查文件1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《2022年度第二次临时股东大会决议》；
2.法律意见书。
特此公告。
招商局港口集团股份有限公司董事会
2022年9月27日
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