海创药业:第一届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688302证券简称：海创药业公告编号：2022-023
海创药业股份有限公司
第一届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
海创药业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十五次会议于2022年10月27日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知已于2022年10月22日以电子邮件等形式送达全体监事。本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席兰建宏先生主持。本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事对本次监事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：
（一）审议通过《关于公司的议案》经审议，监事会认为公司2022年第三年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；其内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第三季度财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证公司
2022年第三季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体
披露的《2022年第三季度报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。海创药业股份有限公司监事会
2022年10月28日