华图山鼎:监事会决议公告

证券代码：300492证券简称：华图山鼎公告编号：2022-026
华图山鼎设计股份有限公司
第四届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、华图山鼎设计股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会
议于2022年8月15日以邮件的方式通知全体监事，会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2、会议于2022年8月25日上午11:00以现场表决与通讯表决相结合的方
式在公司会议室召开。
3、应到监事3人，实到监事3人。
4、会议由监事会主席易晓英女士主持，公司高级管理人员列席了本次监事会。
5、本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及本公司章程
的有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司《2022年半年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合
法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
具体内容详见公司2022年8月26日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
2、审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司应收款项以现金收款为主。当客户资金周转存在困难，提出以房产或其他资产抵款时，公司拟在一定范围内接受此类方式以减少应收款项，是为加快资金回笼，保障经营资金需求决定的。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
3、审议通过《关于的议案》
监事会认为：公司拟出售公司自有闲置房产以及未来依据本次监事会审议的
《关于的议案》中所取得的抵付设计费房产，是为了进一步盘活公司现有资产，优化资产结构，提高资产运营效率。公司的决策程序合法合规，不存在损害公司和股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。
三、备查文件
第四届监事会第四次会议决议。
特此公告。
华图山鼎设计股份有限公司监事会
2022年8月26日