中船应急:第三届监事会第五次会议决议公告

证券代码：300527证券简称：中船应急公告编号：2022-048
债券代码：123048债券简称：应急转债
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司
第三届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司（以下简称“公司”）
第三届监事会第五次会议于2022年10月14日通过书面、电话和电子邮件的方式发
出会议通知及会议议案，并于2022年10月24日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。
本次会议由公司监事会主席田明山主持，应出席监事3名，实际出席会议监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议合法有效。
二、会议审议情况
1.审议通过《关于公司2022年第三季度报告的议案》经审议，监事会一致认为：公司2022年第三季度报告的内容符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司《2022年第三季度报告》具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
2.审议通过《关于制定公司〈合规管理手册〉的议案》经审议，监事会一致认为：随着市场竞争日益加剧，以及国家各部委、外部监管机构对企业管控力度的不断加强和公司信息披露的日益透明，公司制定《合规管理手册》有利于全面加强公司合规管理，推进法治企业建设，促进公司高质量发展。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1.第三届监事会第五次会议决议。
特此公告。
中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司监事会
2022年10月24日