宋城演艺:2021年年度股东大会决议公告

宋城演艺发展股份有限公司
证券代码：300144证券简称：宋城演艺公告编号：2022-015
宋城演艺发展股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:00
（2）通过交易系统和互联网投票系统进行网络投票的时间，其中：
*通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
*通过互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日上午9:15至下午
15:00期间的任意时间。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召开地点：杭州市西湖区之江路148号。
5、会议主持人：公司董事长张娴女士。
6、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况
1宋城演艺发展股份有限公司
通过现场和网络投票的股东243人，代表股份1644521459股，占上市公司总股份的62.8954％。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份1260215745股，占上市公司总股份的48.1974％。通过网络投票的股东233人，代表股份
384305714股，占上市公司总股份的14.6979％。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次年度股东大会采取现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，就
2021年年度股东大会通知公告列明的各项提案进行了审议并投票表决，表决结
果如下：
1、审议通过《关于＜2021年度财务决算报告＞的议案》；
表决情况：同意1644101859股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对98960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权
320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意564074380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9257％；反对98960股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0175％；
弃权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％。
本议案获得通过。
2、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》；
表决情况：同意1643927999股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9639％；反对472560股，占出席会议所有股东所持股份的0.0287％；弃权
120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：同意563900520股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8949％；反对472560股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0837％；
弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％。
2宋城演艺发展股份有限公司
本议案获得通过。
3、审议通过《关于＜2021年度报告全文及摘要＞的议案》；
表决情况：同意1640909158股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7803％；反对3291661股，占出席会议所有股东所持股份的0.2002％；弃权
320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意560881679股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3601％；反对3291661股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5831％；
弃权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％。
本议案获得通过。
4、审议通过《关于＜2021年度审计报告＞的议案》；
表决情况：同意1640947522股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7827％；反对3253297股，占出席会议所有股东所持股份的0.1978％；弃权
320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意560920043股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3669％；反对3253297股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5763％；
弃权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％。
本议案获得通过。
5、审议通过《关于＜2021年度董事会工作报告＞的议案》；
表决情况：同意1644101859股，占出席会议所有股东所持股份的
99.9745％；反对98960股，占出席会议所有股东所持股份的0.0060％；弃权
320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意564074380股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9257％；反对98960股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0175％；
弃权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东
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所持股份的0.0568％。
本议案获得通过。
6、审议通过《关于＜2021年度监事会工作报告＞的议案》；
表决情况：同意1640947522股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7827％；反对3253297股，占出席会议所有股东所持股份的0.1978％；弃权
320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意560920043股，占出席会议的中小股东所持股份的99.3669％；反对3253297股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5763％；
弃权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％。
本议案获得通过。
7、审议通过《关于聘请2022年度审计机构的议案》；
表决情况：同意1593150429股，占出席会议所有股东所持股份的
96.8762％；反对51050390股，占出席会议所有股东所持股份的3.1043％；弃
权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0195％。
中小股东总表决情况：同意513122950股，占出席会议的中小股东所持股份的90.8996％；反对51050390股，占出席会议的中小股东所持股份的9.0436％；
弃权320640股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0568％。
本议案获得通过。
8、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意434302440股，占出席会议所有股东所持股份的99.2291％；反对3253297股，占出席会议所有股东所持股份的0.7433％；弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：同意434302440股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2291％；反对3253297股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7433％；
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弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0276％。
本议案获得通过。
9、审议通过《关于转让珠海子公司股权暨关联交易的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意437096077股，占出席会议所有股东所持股份的99.8674％；反对574960股，占出席会议所有股东所持股份的
0.1314％；弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股
东所持股份的0.0013％。
中小股东总表决情况：同意437096077股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8674％；反对574960股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1314％；
弃权5600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0013％。
本议案获得通过。
10、审议通过《关于转让香港子公司股权暨关联交易的议案》；
经关联股东回避表决后，表决情况：同意437456677股，占出席会议所有股东所持股份的99.9497％；反对99060股，占出席会议所有股东所持股份的
0.0226％；弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会
议所有股东所持股份的0.0276％。
中小股东总表决情况：同意437456677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9497％；反对99060股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0226％；
弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0276％。
本议案获得通过。
11、审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》；
表决情况：同意1641147262股，占出席会议所有股东所持股份的
99.7948％；反对3253297股，占出席会议所有股东所持股份的0.1978％；弃权
120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持
股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：同意561119783股，占出席会议的中小股东所持股
5宋城演艺发展股份有限公司
份的99.4023％；反对3253297股，占出席会议的中小股东所持股份的0.5763％；
弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0214％。
本议案获得通过。
12、审议通过《关于修订公司部分制度（一）的议案》；
表决情况：同意1471357313股，占出席会议所有股东所持股份的
89.4702％；反对173043246股，占出席会议所有股东所持股份的10.5224％；
弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会议所有股东所持股份的0.0074％。
中小股东总表决情况：同意391329834股，占出席会议的中小股东所持股份的69.3240％；反对173043246股，占出席会议的中小股东所持股份的
30.6546％；弃权120900股（其中，因未投票默认弃权115300股），占出席会
议的中小股东所持股份的0.0214％。
本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
浙江天册律师事务所王立新律师、陆芳律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：宋城演艺本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、法规、《公司章程》和《议事规则》
的规定；表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、宋城演艺发展股份有限公司2021年年度股东大会决议；
2、浙江天册律师事务所关于宋城演艺发展股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书。
特此公告。
宋城演艺发展股份有限公司董事会
二〇二二年五月十八日
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